新加坡：一名与涉案金额高达30亿新元（约23.3亿美元）的洗钱案相关的律师，于周四（7月16日）被指控共谋伪造文件。
现年61岁的朱莉娅·陈（Julia Chan I-Fei）被指控在购买南滩住宅区（South Beach Residences）的一处住宅房产过程中，涉嫌共谋伪造文件。
该房产是由苏永灿（Su Yongcan）的配偶购买的，苏永灿是该重大洗钱案中仍在逃的外国籍涉案人员之一。此外，陈律师还曾担任苏永灿配偶购买厦门街（Amoy Street）一处商业地产时的过户律师。
据指控，陈律师涉嫌在2023年12月与一家律师事务所的员工共谋，在购买南滩住宅区单位的过程中，伪造了一份“了解你的客户”（KYC）表格。
“了解你的客户”表格是律师在强制性审查过程中使用的工具，旨在识别高风险客户和交易，以防止洗钱行为。
新加坡警察部队商业事务局局长鲍佩姬（Peggy Pao）表示：“新加坡严肃对待通过我们的金融系统洗涤犯罪所得的行为。”
“那些帮助客户规避尽职调查程序或帮助客户伪造文件的人，必须根据我们的法律受到严厉处置。”
如果共谋伪造罪名成立，陈律师最高可能面临四年的监禁，或被处以罚款，或两者兼施。
