新加坡：一名與涉案金額高達30億新元（約23.3億美元）的洗錢案相關的律師，於周四（7月16日）被指控共謀偽造文件。
現年61歲的朱莉婭·陳（Julia Chan I-Fei）被指控在購買南灘住宅區（South Beach Residences）的一處住宅房產過程中，涉嫌共謀偽造文件。
該房產是由蘇永燦（Su Yongcan）的配偶購買的，蘇永燦是該重大洗錢案中仍在逃的外國籍涉案人員之一。此外，陳律師還曾擔任蘇永燦配偶購買廈門街（Amoy Street）一處商業地產時的過戶律師。
據指控，陳律師涉嫌在2023年12月與一家律師事務所的員工共謀，在購買南灘住宅區單位的過程中，偽造了一份「了解你的客戶」（KYC）表格。
「了解你的客戶」表格是律師在強制性審查過程中使用的工具，旨在識別高風險客戶和交易，以防止洗錢行為。
新加坡警察部隊商業事務局局長鮑佩姬（Peggy Pao）表示：「新加坡嚴肅對待通過我們的金融系統洗滌犯罪所得的行為。」
「那些幫助客戶規避盡職調查程序或幫助客戶偽造文件的人，必須根據我們的法律受到嚴厲處置。」
如果共謀偽造罪名成立，陳律師最高可能面臨四年的監禁，或被處以罰款，或兩者兼施。
