山立汇款公司2023年2月23日在牛车水的店面。（图：CNA）
山立汇款公司（Samlit Moneychanger Pte. Ltd.）涉嫌未遵守金融管理局有关处理投诉的指示，公司和两名主管昨天（9日）分别被控19项和17项相关控状。
警方和金管局昨天发表联合文告表示，山立汇款公司涉及抵触《1970年新加坡金融管理局法令》（ Monetary Authority of Singapore Act 1970）第52(3)条及《2022年金融服务与市场法令》（Financial Services and Markets Act 2022）第61(3)条。
公司的一名45岁女董事和一名36岁男合规经理，则涉嫌抵触《2022年金融服务与市场法令》。这名合规经理另外也面对两项妨碍司法公正罪的指控，以及20项未遵从协助警方存取电脑资料命令的控状。
当局针对山立和公司高管的调查，源于有公众投诉指，通过山立汇到中国的款项被冻结或遭中国当局没收，导致当地收款人无法取得款项。此外，山立也在金管局进行检查期间，突然交还支付服务的执照，并有意停止业务。警方和金管局因此在2024年2月23日展开联合调查，调查对象包括公司的董事及合规经理。
被梯控的45岁女董事和36岁男合规经理。（图：CNA/Raydza Rahman）
调查期间，合规经理涉嫌干扰警方存取山立的两个电邮账户，阻碍调查工作。他也涉嫌没有遵从警方发出的20项命令，未向警方提供被扣押电子设备和电邮账户的密码和认证权限。
鉴于报案数量众多，金管局在2024年2月22日发出指示，要求山立继续协助受影响汇款人，并处理他们的投诉。这包括向受影响汇款人提供相关汇款资料，以协助他们就收款人账户资金被冻结一事，向中国执法机构提出申诉。但山立没有遵守这项指示。
每项未遵守金管局指示的罪行，一旦罪成，最高可被判100万元罚款。
妨碍司法公正一旦罪成，最高可被判七年监禁、罚款，或两者兼施。
未遵守协助警方调查命令一旦罪成，最高可被判六个月监禁、5000元罚款，或两者兼施。
作为调查的一部分，警方也曾调查山立是否涉及欺诈交易。但截至目前，并未有足够证据提出相关的刑事控状。
警方在咨询总检察署后，现阶段不会就有关事项采取进一步行动。但如果日后接获新的重要资料或证据，警方不排除会重新展开调查。
