山立匯款公司2023年2月23日在牛車水的店面。（圖：CNA）
山立匯款公司（Samlit Moneychanger Pte. Ltd.）涉嫌未遵守金融管理局有關處理投訴的指示，公司和兩名主管昨天（9日）分別被控19項和17項相關控狀。
警方和金管局昨天發表聯合文告表示，山立匯款公司涉及牴觸《1970年新加坡金融管理局法令》（ Monetary Authority of Singapore Act 1970）第52(3)條及《2022年金融服務與市場法令》（Financial Services and Markets Act 2022）第61(3)條。
公司的一名45歲女董事和一名36歲男合規經理，則涉嫌牴觸《2022年金融服務與市場法令》。這名合規經理另外也面對兩項妨礙司法公正罪的指控，以及20項未遵從協助警方存取電腦資料命令的控狀。
當局針對山立和公司高管的調查，源於有公眾投訴指，通過山立匯到中國的款項被凍結或遭中國當局沒收，導致當地收款人無法取得款項。此外，山立也在金管局進行檢查期間，突然交還支付服務的執照，並有意停止業務。警方和金管局因此在2024年2月23日展開聯合調查，調查對象包括公司的董事及合規經理。
被梯控的45歲女董事和36歲男合規經理。（圖：CNA/Raydza Rahman）
調查期間，合規經理涉嫌干擾警方存取山立的兩個電郵帳戶，阻礙調查工作。他也涉嫌沒有遵從警方發出的20項命令，未向警方提供被扣押電子設備和電郵帳戶的密碼和認證權限。
鑒於報案數量眾多，金管局在2024年2月22日發出指示，要求山立繼續協助受影響匯款人，並處理他們的投訴。這包括向受影響匯款人提供相關匯款資料，以協助他們就收款人帳戶資金被凍結一事，向中國執法機構提出申訴。但山立沒有遵守這項指示。
每項未遵守金管局指示的罪行，一旦罪成，最高可被判100萬元罰款。
妨礙司法公正一旦罪成，最高可被判七年監禁、罰款，或兩者兼施。
未遵守協助警方調查命令一旦罪成，最高可被判六個月監禁、5000元罰款，或兩者兼施。
作為調查的一部分，警方也曾調查山立是否涉及欺詐交易。但截至目前，並未有足夠證據提出相關的刑事控狀。
警方在諮詢總檢察署後，現階段不會就有關事項採取進一步行動。但如果日後接獲新的重要資料或證據，警方不排除會重新展開調查。
