把黃金藏進電子零件，偽裝成高科技產品出口，再騙取巨額退稅……聽起來像不像電影劇本？這正是最近在新加坡被公之於眾的一起跨國洗錢大案。
高科技外衣下的黃金走私
7月8日，四名新加坡人站上被告席，他們捲入的案子，手法複雜到令人咋舌：將黃金走私偽裝成高科技產品貿易。而這一切的偽裝，竟是靠一個不起眼的電子設備——信號轉換器。
涉案的四人分別是63歲的蕭春平、62歲的蕭春蓮、60歲的朱東武和61歲的陳桂梅。他們通過名下或實際控制的新加坡公司，從中國一個犯罪集團手中進口信號轉換器。表面看是正常貿易，但法庭文件揭示，真正的貓膩就藏在這些設備的內部。
警方調查發現，這些信號轉換器都被動過手腳，內部被掏空用來藏匿黃金。這種手法看似簡單粗暴，卻又巧妙地利用了海關對高科技產品檢查的盲點。儘管目前法庭文件未披露涉案黃金的具體數量和價值，但這種「偷天換日」的走私手法，已足夠讓人驚掉下巴。
「旋轉木馬」式的洗錢騙局
這個騙局到底是怎麼運作的？警方將其形容為「旋轉木馬式」騙局（Carousel Fraud），因為它就像旋轉木馬一樣，貨物和資金在一個閉環里不停地轉圈，而每一次轉圈，犯罪分子都能從中獲利。其核心目標，直指中國高額的出口增值稅退稅。
第一步，中國的犯罪團伙將黃金塞進信號轉換器。接著，以虛高的價格將這些「高科技產品」出口到新加坡。因為申報的是高價值產品，他們就能向中國當局申請並騙取巨額的增值稅出口退稅。
貨到新加坡，本地同夥馬上拆貨，取出黃金在本地賣掉。那拆下來的信號轉換器空殼怎麼辦？你猜對了，它們會被運回中國，重新組裝，等待下一批黃金，開始新一輪的走私。在這個完美的閉環里，犯罪集團不僅能循環作案，還能通過支付零件費用的名義，將騙來的退稅款「合法」地轉移到香港的幕後主腦手中。
警方指出，正是這種「旋轉木馬」式的安排，讓犯罪集團得以用一套看似合法的貿易文件，將騙局不斷地玩下去。
新中聯手，天網恢恢
如此天衣無縫的計劃，終究還是敗露了。2020年11月，新加坡警察部隊的商業事務局（CAD）接到線報，順藤摸瓜，最終撕開了這個龐大跨國犯罪網絡的一角。
調查還發現，60歲的朱東武在2019年5月至2021年5月間，說服61歲的陳桂梅出任一家涉案公司的「掛名董事」，自己則在幕後操控。因此，陳桂梅也因未盡到董事職責而被一併控告。
商業事務局局長佩吉·鮑在聲明中強調，新加坡絕不容忍任何犯罪集團利用其國際金融中心的地位進行欺詐或洗錢活動。她特別提到，此案的成功偵破，離不開新中兩國警方的緊密合作，這種跨國協作是打擊日益複雜的全球犯罪網絡不可或缺的一環。
等待他們的將是法律的嚴懲。在新加坡，洗錢罪最高可判10年監禁並罰款50萬新元；以欺詐為目的經營業務，也可能面臨長達7年的監禁和1萬5000新元的罰款。這起案件再次敲響警鐘：在新加坡，對金融犯罪零容忍。
新加坡作為國際貿易、運輸和金融中心，對試圖在本地經營欺詐性業務或洗錢的犯罪集團保持高度警惕。我們非常感謝商業事務局與中國同行在此案中的緊密合作，這使我們能夠瓦解該集團的精密運作並提起訴訟。
📌 要點總結
✦ 四名新加坡人涉嫌參與跨國洗錢騙局被控
✦ 犯罪團伙利用信號轉換器藏匿黃金，上演「旋轉木馬」式騙局騙取中國出口退稅
✦ 新中警方聯手破獲大案，彰顯新加坡對金融犯罪的零容忍態度
黃金藏進轉換器，揭秘新中聯手破獲的離奇大案
