自2024年9月9日至11月1日，至少有59名男性和15名女性（年龄介于18至59岁）因涉及诈骗相关的“资金骡子”活动而被控上法庭。这些新罪名源于《1992年防止贪污、毒品交易及其他严重犯罪（利益充公）法令》（CDSA）与《1993年电脑滥用法令》（CMA）的修订条款，已于2024年2月8日正式生效。修订后的法律赋予警方更大权力，可更有效地打击那些滥用或允许他人滥用其银行账户及Singpass身份凭证的行为。
为加强震慑力，量刑咨询小组于2024年8月21日发布《诈骗相关罪行量刑指南》（“指南[1]”），建议对涉及非法移交银行账户或未经授权披露Singpass凭证的诈骗罪行，以判处显著监禁刑期为常态。指南亦建议，即使是对年轻罪犯，也应考虑判处监禁及改造培训，仅适用于青少年法院处理的未成年案件除外。
调查显示，这些涉案人员涉嫌出售或交出其银行账户和/或Singpass身份信息，使犯罪集团得以进行洗钱活动。部分人涉嫌欺骗银行，开设个人银行账户后，将ATM卡及网上银行凭证转交予不明人士。另有人员涉嫌非法披露其Singpass凭证，导致犯罪集团冒用其身份开设银行账户。
近期已结案件
其中一宗案件中，涉案男子在未合理查证对方用途的情况下，将其个人银行账户的网上银行资料及一次性密码（OTP）提供予他人，并因此获得1,000新元报酬。该账户其后被用于清洗超过16万新元的犯罪所得。该男子最终被定罪，判处六个月监禁，并须缴纳306新元罚款，以追缴其非法所得。
另一起案件中，涉案男子为获取2,400新元“快钱”，同意让不明人士操控其Singpass账户。其Singpass身份随后被用于开设两个银行账户，共接收超过33.7万新元资金，其中至少11.4万新元来自新加坡21名诈骗受害者。该男子最终被定罪，判处八个月监禁，并须将2,400新元非法所得充公归还国家。
任何交出银行账户或Singpass身份凭证的行为，皆助长诈骗集团实施诈骗并清洗犯罪资金。诈骗案件对受害者造成严重的社会与经济影响，部分人甚至损失毕生积蓄，难以完全恢复。警方对此类犯罪行为高度重视，绝不姑息，一旦发现有人涉及诈骗或协助罪犯清洗赃款，必将依法严惩。
逮捕现场照片▼
[1]《量刑指南》可在此查阅
公共事务处
新加坡警察部队
2024年11月4日 下午12:00
