新加坡：2026年8月21日，一名30岁的新加坡女性 Yap Lee Peng Somchai 因涉嫌参与 Tradenation 和 Tradeluxury 奢侈品诈骗案被提起诉讼。该案件共收到 187 份受害者报案，受害者们在全额付款后，却从未收到承诺的奢侈手表和名包。
Somchai 担任 Tradeluxury 的董事并拥有银行账户的授权签字权。她目前面临两项指控：一项是根据《1992年贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法案》，在有合理理由相信财产为犯罪所得的情况下转移财产；另一项是根据《1967年公司法》，在担任公司董事期间未能尽到合理的尽职职责。
此前，与该计划相关的另外两名个人已被定罪。Tradenation 和 Tradeluxury 的主要决策者 Pansuk Siriwipa 负责寻找供应商和安排交付，他于 2024 年 10 月因违反多项法案被判处 14 年监禁，另有 150 项罪名被纳入量刑考虑范围。
两家公司的董事 Pi Jiapeng 则于 2025 年 10 月被判处 5 年 10 个月监禁，罪名涉及《公司法》、《计算机滥用法》（CDSA）以及《破产、重组与解散法》，另有 4 项罪名被纳入量刑考虑。
泰国资产追回进展
新加坡商业事务局（CAD）一直与泰国当局合作开展潜在的资产追回工作。通过 CAD 与泰国当局的广泛协作，泰国反洗钱办公室已于 2026 年 6 月临时查封了位于泰国境内的多处房产。
目前，CAD 正在协助汇总受害者的索赔申请，以便在符合泰国法律和法律程序的前提下，尝试追回这些财产。此前已就此案向警方报案的受害者已由 CAD 直接联系。
