新加坡：2026年8月21日，一名30歲的新加坡女性 Yap Lee Peng Somchai 因涉嫌參與 Tradenation 和 Tradeluxury 奢侈品詐騙案被提起訴訟。該案件共收到 187 份受害者報案，受害者們在全額付款後，卻從未收到承諾的奢侈手錶和名包。
Somchai 擔任 Tradeluxury 的董事並擁有銀行帳戶的授權簽字權。她目前面臨兩項指控：一項是根據《1992年貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法案》，在有合理理由相信財產為犯罪所得的情況下轉移財產；另一項是根據《1967年公司法》，在擔任公司董事期間未能盡到合理的盡職職責。
此前，與該計劃相關的另外兩名個人已被定罪。Tradenation 和 Tradeluxury 的主要決策者 Pansuk Siriwipa 負責尋找供應商和安排交付，他於 2024 年 10 月因違反多項法案被判處 14 年監禁，另有 150 項罪名被納入量刑考慮範圍。
兩家公司的董事 Pi Jiapeng 則於 2025 年 10 月被判處 5 年 10 個月監禁，罪名涉及《公司法》、《計算機濫用法》（CDSA）以及《破產、重組與解散法》，另有 4 項罪名被納入量刑考慮。
泰國資產追回進展
新加坡商業事務局（CAD）一直與泰國當局合作開展潛在的資產追回工作。通過 CAD 與泰國當局的廣泛協作，泰國反洗錢辦公室已於 2026 年 6 月臨時查封了位於泰國境內的多處房產。
目前，CAD 正在協助匯總受害者的索賠申請，以便在符合泰國法律和法律程序的前提下，嘗試追回這些財產。此前已就此案向警方報案的受害者已由 CAD 直接聯繫。
