2026年3月5日，新加坡警察部队与新加坡金融管理局（MAS）联合开展执法行动，针对Capital Asia Investments Pte Ltd（简称“Capital Asia投资”）及其两名董事，展开涉嫌洗钱及违反《2022年金融服务与市场法》下持牌资本市场服务牌照义务的调查。
此次行动源于MAS对该公司持续开展的监管审查。在收到有关其潜在非法活动的情报后，MAS发现Capital Asia投资在落实反洗钱要求方面存在严重内控漏洞。
与此同时，新加坡警察部队也收到可疑交易报告办公室（STRO）提供的金融情报，指控Capital Asia投资及其关联实体深度参与一个跨国洗钱网络。据调查，这些非法资金源自海外有组织犯罪活动，包括大规模网络诈骗。
行动中，警方成功冻结并扣押了Capital Asia投资名下银行与证券账户中超过1.6亿新元的资产，两名公司董事被当场逮捕。
目前，调查仍在深入进行中。
根据《1992年腐败、毒品贩运及其他严重犯罪（收益没收）法》第54条，洗钱罪最高可判处10年监禁、处以50万新元罚款，或两者并罚；而违反《2022年金融服务与市场法》的违规行为，最高可面临100万新元罚款，并对持续性违规追加处罚。
新加坡政府一贯严惩企图利用本国金融体系从事洗钱及其他犯罪活动的个人与机构。警方表示，将采取强硬执法措施，确保违法者付出沉重代价。
公共事务部 新加坡警察部队 2026年3月9日 下午3:00
