2026年3月5日，新加坡警察部隊與新加坡金融管理局（MAS）聯合開展執法行動，針對Capital Asia Investments Pte Ltd（簡稱「Capital Asia投資」）及其兩名董事，展開涉嫌洗錢及違反《2022年金融服務與市場法》下持牌資本市場服務牌照義務的調查。
此次行動源於MAS對該公司持續開展的監管審查。在收到有關其潛在非法活動的情報後，MAS發現Capital Asia投資在落實反洗錢要求方面存在嚴重內控漏洞。
與此同時，新加坡警察部隊也收到可疑交易報告辦公室（STRO）提供的金融情報，指控Capital Asia投資及其關聯實體深度參與一個跨國洗錢網絡。據調查，這些非法資金源自海外有組織犯罪活動，包括大規模網絡詐騙。
行動中，警方成功凍結並扣押了Capital Asia投資名下銀行與證券帳戶中超過1.6億新元的資產，兩名公司董事被當場逮捕。
目前，調查仍在深入進行中。
根據《1992年腐敗、毒品販運及其他嚴重犯罪（收益沒收）法》第54條，洗錢罪最高可判處10年監禁、處以50萬新元罰款，或兩者並罰；而違反《2022年金融服務與市場法》的違規行為，最高可面臨100萬新元罰款，並對持續性違規追加處罰。
新加坡政府一貫嚴懲企圖利用本國金融體系從事洗錢及其他犯罪活動的個人與機構。警方表示，將採取強硬執法措施，確保違法者付出沉重代價。
公共事務部 新加坡警察部隊 2026年3月9日 下午3:00
