（新加坡讯） 新加坡加强对家族理财办公室（下称家办）的审查，包括要求家办最迟6月底提供最新信息，并加大力度清理不活跃的公司。
这相信是去年曝光的30亿新元洗黑钱大案暴露出监管漏洞之后，新加坡当局采取的系列行动的一部分。上述案子涉及家办和注册申报代理，至少有一名被告与获得免税的家办有关。一家注册申报代理被撤销执照，这代理的一名董事的9家公司，被指与洗黑钱案的3名被告有关联。
新加坡金融管理局发言人周二答复《联合早报》询问时指出，该局在去年12月已表示，将加强单一家办的税务奖励行政流程，一方面将尽职调查范围扩大到更广泛的个人和实体群体；另一方面，在发现不良活动时将会迅速采取行动，撤除税务奖励。
金管局发言人透露，该局将任命一个专业公司小组，负责筛选申请税务优惠的个人和实体的洗黑钱和恐怖主义融资风险。更多细节将在未来几个月公布。
“这些措施旨在培育高品质的财富管理生态系统，并增强单一家办的信心，让它们相信正在一个反洗黑钱严格标准的司法管辖区内立足。在这方面，金管局就看到单一家办申请税务优惠的步伐保持强劲，比冠病疫情前的几年要快。”
新加坡会计与企业管制局发言人受询时指出，该局一直在加大力度，清除不活跃的公司，这些是它们有合理理由相信，不再开展业务或停止运营的公司。
“这是会计与企业管制局持续努力降低不活跃公司被滥用于非法目的的风险的一部分。”
该局发言人透露，截至2023年的5年内，已有1万7000家不活跃公司从登记册上除名，在这之后该局也加大了清除不活跃公司的力度。
所谓不活跃公司，是指连续3年没有按照要求向该局提交年度报告的公司，这些公司通常没有业务活动，但与已向当局声明进入“冬眠”状态的公司不同。进入冬眠状态的公司无须提交年报，没有声明进入冬眠状态的公司，仍须要提交年报。
