在全球经济一体化加速的今天，新加坡作为国际金融中心，以其开放的商业环境、健全的法律体系吸引着全球资本。
然而，这片繁荣之地也面临着跨国洗钱、偷税漏税等犯罪的挑战。新加坡以雷霆手段打击此类犯罪，用法治力量维护金融秩序，其严厉程度堪称全球典范。
1、跨国买黄金，再兑换加密货币转出
两名中国台湾男子因协助诈骗集团洗钱，4月8日在新加坡被判刑。37岁主犯黄某获刑19个月，其同伙严某共同参与犯罪。
案件揭示新型洗钱手法：
诈骗集团通过"假公安"骗局骗取巨额赃款后，指示严某等人将赃款购买黄金，再将黄金转换为泰达币（USDT）加密货币转移。
2024年5~8月，黄某多次持诈骗集团提供的银行卡，在新加坡累计购买价值77.5万新元的黄金，并通过中间商兑换成泰达币转至指定账户。
调查显示，洗钱资金直接关联中国大陆"假公安"诈骗案受害者。控方指出案件涉及跨国犯罪集团，涉案金额巨大，要求重判30~36个月以儆效尤。
法院最终认定黄伟儒三项罪名成立，其余指控纳入量刑考量。
值得注意的是，被告还涉嫌使用他人银行卡进行16.7万新元可疑交易，目前尚难确认是否与诈骗行为有关。
该案凸显犯罪集团利用新加坡国际金融地位作为洗钱中转站的严重态势，新加坡司法体系对此类跨国犯罪采取零容忍态度。
图/来源于联合早报
2、转移100万又逃税，公司董事被判11个月
新加坡建筑公司董事陈某因系统性挪用公司资金、串谋逃税等罪行，3月12日被新加坡判处11个月监禁。这位身兼多职的商人在经营建筑公司及其子公司期间，通过虚构交易、虚开发票等手段，3年内秘密转移逾百万元资金。
案件核心手法曝光：
双层发票套现：2014~2015年，陈某开具虚高管理费发票。付款后，提取现金转交他人，并收取7%佣金。
现金池构建：2015年底，陈某进一步指示建立非法资金储备池。陈某持续提高发票金额，将超额部分留存作为"现金池"资金。
跨公司洗钱网络：为掩盖资金痕迹，陈某与亏损企业吴某合作。吴某开具假发票获利2%，陈某则因债务关系无偿协助虚开发票。
税务欺诈升级：陈某不仅通过空壳公司转移资金，更利用关联公司伪造文件逃避税款。其犯罪行为涉及38项控状，虽仅承认15项，但法官综合评估后仍从严量刑。
该案揭示复杂商业结构下的系统性财务犯罪：
通过多层公司架构、虚假交易链条实施资金挪用与税务欺诈，严重损害商业诚信与税收秩序。新加坡司法体系对此类白领犯罪采取严厉打击态度，彰显维护金融廉洁的决心。
图/来源于新加坡鱼尾文
3、立法升级：强化金融中心地位下的零容忍态度
随着国际金融中心地位的巩固，新加坡加大了对跨国洗钱和偷税漏税行为的打击力度。为了维护金融体系的透明与稳定，通过修订立法、强化执法和深化国际合作，向违法犯罪活动亮明“零容忍”态度。
首先，国会于2025年初通过了《反洗钱与其他事务法令》修订，明确提高对违反反洗钱义务的处罚标准。每项违规行为最高可处10万元新币罚款，两项合计可达20万新元，且最高罚款上限提升至30万新元，进一步彰显法治威严。
此外，财政部（MOF）与新加坡金融管理局（MAS）联合声明，将继续配合国际标准，协助各国在跨境税务和洗钱案件中提供信息交换与引渡协助，全力打击逃税漏税行为。
图/来源于联合早报
4、严格执行：提高反洗钱与偷税漏税处罚
其次，从执法实践看，新加坡监管和执法机构的处罚力度显著加大。
根据Fenergo报告，2024年因违反AML/KYC和交易监测等法规而被处以的罚款总额达328.1万美元，同比增长22%，显示当局在金融犯罪防范方面持续加码。
与此同时，2023年破获了历史上最大的一起洗钱案：
案值约30亿新币，涉电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪，警方出动逾400名警力，抓捕10名中国籍嫌犯并冻结多家银行账户和豪宅资产，最终被告同意没收几乎所有起获资产后获得相对较轻量刑。
只有遵循法律法规，才能维护新加坡作为全球金融中心的良好秩序，为经济发展提供坚实法治保障。
在新加坡创业经商，务必遵纪守法，营造公平透明的金融环境，共同守护新加坡的繁荣稳定。
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注意：参考资料来源于新加坡MOF，MAS，SPF，IRAS，联合早报，新加坡鱼尾纹，综合新闻报道整理
