在全球經濟一體化加速的今天，新加坡作為國際金融中心，以其開放的商業環境、健全的法律體系吸引著全球資本。
然而，這片繁榮之地也面臨著跨國洗錢、偷稅漏稅等犯罪的挑戰。新加坡以雷霆手段打擊此類犯罪，用法治力量維護金融秩序，其嚴厲程度堪稱全球典範。
1、跨國買黃金，再兌換加密貨幣轉出
兩名中國台灣男子因協助詐騙集團洗錢，4月8日在新加坡被判刑。37歲主犯黃某獲刑19個月，其同夥嚴某共同參與犯罪。
案件揭示新型洗錢手法：
詐騙集團通過"假公安"騙局騙取巨額贓款後，指示嚴某等人將贓款購買黃金，再將黃金轉換為泰達幣（USDT）加密貨幣轉移。
2024年5~8月，黃某多次持詐騙集團提供的銀行卡，在新加坡累計購買價值77.5萬新元的黃金，並通過中間商兌換成泰達幣轉至指定帳戶。
調查顯示，洗錢資金直接關聯中國大陸"假公安"詐騙案受害者。控方指出案件涉及跨國犯罪集團，涉案金額巨大，要求重判30~36個月以儆效尤。
法院最終認定黃偉儒三項罪名成立，其餘指控納入量刑考量。
值得注意的是，被告還涉嫌使用他人銀行卡進行16.7萬新元可疑交易，目前尚難確認是否與詐騙行為有關。
該案凸顯犯罪集團利用新加坡國際金融地位作為洗錢中轉站的嚴重態勢，新加坡司法體系對此類跨國犯罪採取零容忍態度。
圖/來源於聯合早報
2、轉移100萬又逃稅，公司董事被判11個月
新加坡建築公司董事陳某因系統性挪用公司資金、串謀逃稅等罪行，3月12日被新加坡判處11個月監禁。這位身兼多職的商人在經營建築公司及其子公司期間，通過虛構交易、虛開發票等手段，3年內秘密轉移逾百萬元資金。
案件核心手法曝光：
雙層發票套現：2014~2015年，陳某開具虛高管理費發票。付款後，提取現金轉交他人，並收取7%佣金。
現金池構建：2015年底，陳某進一步指示建立非法資金儲備池。陳某持續提高發票金額，將超額部分留存作為"現金池"資金。
跨公司洗錢網絡：為掩蓋資金痕跡，陳某與虧損企業吳某合作。吳某開具假髮票獲利2%，陳某則因債務關係無償協助虛開發票。
稅務欺詐升級：陳某不僅通過空殼公司轉移資金，更利用關聯公司偽造文件逃避稅款。其犯罪行為涉及38項控狀，雖僅承認15項，但法官綜合評估後仍從嚴量刑。
該案揭示複雜商業結構下的系統性財務犯罪：
通過多層公司架構、虛假交易鏈條實施資金挪用與稅務欺詐，嚴重損害商業誠信與稅收秩序。新加坡司法體系對此類白領犯罪採取嚴厲打擊態度，彰顯維護金融廉潔的決心。
圖/來源於新加坡魚尾文
3、立法升級：強化金融中心地位下的零容忍態度
隨著國際金融中心地位的鞏固，新加坡加大了對跨國洗錢和偷稅漏稅行為的打擊力度。為了維護金融體系的透明與穩定，通過修訂立法、強化執法和深化國際合作，向違法犯罪活動亮明「零容忍」態度。
首先，國會於2025年初通過了《反洗錢與其他事務法令》修訂，明確提高對違反反洗錢義務的處罰標準。每項違規行為最高可處10萬元新幣罰款，兩項合計可達20萬新元，且最高罰款上限提升至30萬新元，進一步彰顯法治威嚴。
此外，財政部（MOF）與新加坡金融管理局（MAS）聯合聲明，將繼續配合國際標準，協助各國在跨境稅務和洗錢案件中提供信息交換與引渡協助，全力打擊逃稅漏稅行為。
圖/來源於聯合早報
4、嚴格執行：提高反洗錢與偷稅漏稅處罰
其次，從執法實踐看，新加坡監管和執法機構的處罰力度顯著加大。
根據Fenergo報告，2024年因違反AML/KYC和交易監測等法規而被處以的罰款總額達328.1萬美元，同比增長22%，顯示當局在金融犯罪防範方面持續加碼。
與此同時，2023年破獲了歷史上最大的一起洗錢案：
案值約30億新幣，涉電信詐騙、網絡賭博等有組織犯罪，警方出動逾400名警力，抓捕10名中國籍嫌犯並凍結多家銀行帳戶和豪宅資產，最終被告同意沒收幾乎所有起獲資產後獲得相對較輕量刑。
只有遵循法律法規，才能維護新加坡作為全球金融中心的良好秩序，為經濟發展提供堅實法治保障。
在新加坡創業經商，務必遵紀守法，營造公平透明的金融環境，共同守護新加坡的繁榮穩定。
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注意：參考資料來源於新加坡MOF，MAS，SPF，IRAS，聯合早報，新加坡魚尾紋，綜合新聞報道整理
