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洗錢案另外涉案17人身份曝光,名下有近20億新幣資產

2024/06/18
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繼30億新元洗錢案落網的十人已被拘捕後,27人名單中依舊有17人正逍遙法外。

30億新元洗錢案被捕10人都被判刑了,最長坐牢17個月,判太輕了?

這17人已逃離新加坡,其中蘇永燦(王德海是其姐夫)和王火強(與王德海是表兄弟或堂兄弟關係)已被警方發出紅色通緝令。

除了已被確認通緝的嫌疑人外,被捕的10人的配偶因持有公司的一半股份也成為主要待查對象。名單包括蘇文強的妻子蘇某、王寶森的妻子何某、王水明的妻子王某、蘇海金的妻子伍某、蘇寶林的妻子馬某、蘇劍鋒的妻子陳某、王德海的妻子蘇某和陳清遠的女友王某。

圖源:PEXELS

據悉,目前尚未有人被控,有些人仍在協助調查。

17人名下資產近20億新幣

根據新加坡警方公布的數據,已定罪的10名被告中充公了約9.44億新元的資產。

沒收的非現金資產將通過拍賣等渠道出售,所得款項和沒收的現金將存入新加坡的綜合基金——類似於政府持有的銀行帳戶。

其他17人名下的20億新元扣押資產將繼續由警方保管,直到新加坡法院在每個案件結案時對其進行處理。

這些扣押資金如若與調查或審判有關,或任何法庭訴訟仍在進行中,法庭仍不能處置這些收益。

AY丨編輯

HQ丨編審

網絡整理資料丨來源

PEXELS、新加坡警察部隊丨圖源

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