被告陳正偉與同夥開設多家空殼公司，其中一家公司5天內接收逾40萬元的贓款。（早報網檔案照片）
（新加坡訊）新加坡一名男子與同夥開設多家空殼公司洗錢，接收來自澳洲的詐騙贓款再轉移到中國，涉案金額約40萬5982元。
為了逃避偵查，他以每月200元酬勞找他人充當掛名董事，甚至偽造文件提交給銀行，阻止款項被退還給受害人。
《聯合早報》報道，被告陳正偉（39歲）共面對6項包括牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法令、偽造文件和在吊牌期間開車等控狀。
他昨日承認其中5項，法官把另一項納入考量後，判他入獄20個月8個星期、罰款600元，以及吊銷各級駕照5年。
根據案情，被告與同夥奚微媛（44歲）在新加坡開設多家空殼公司，以公司名義獲取手機號碼和開設銀行戶頭，接收澳洲的犯罪所得，再匯往中國。
為了掩人耳目，他們先找來他人擔任董事，以防自己因洗錢被牽連；他們也會指示董事從公司戶頭提取現金，並要求對方戴帽子和更換衣服，儘量避開監控器提款。
2020年左右，被告以每月200元酬勞，找來一名「生意夥伴」吳興標（28歲），讓對方擔任Hotel Boat Quay的董事，實際上不負責管理任何業務。
他還指示吳興標開設銀行戶頭，謊報公司從事短期住宿相關業務，並簽下容易模仿的簽名，方便被告日後偽造簽名，並拿走提款卡。
2022年3月21日至25日期間，共有11人分17次轉帳給這家公司，金額約40萬5982元。其中16次轉帳事後被匯款人向銀行通報遭遇詐騙，要求撤回交易。
資金到帳後，被告迅速轉移資金，包括提取9萬9900元現金，以及向吳興標謊稱供應商只收現金，要求對方把30萬7850元轉入個人戶頭，再提取現金交給他。這些款項無法被追回，被告也沒有做出賠償。
2022年3月21日，銀行收到一名匯款人要求退回約4489元的請求，向公司發出扣帳授權表格。
被告和奚微媛為阻止銀行退款，偽造一份提單，謊稱公司向匯款人發出100件商場裝飾品，並在拒絕退款的表格上偽造吳興標的簽名，提交給銀行。
除了上述罪行，被告曾因酒駕，在2024年被判罰款和吊牌30個月。然而，他在吊牌期間酒後開車，遇當地警方路障被截查。
控方指出，被告並非普通的錢騾，而是操控戶頭洗錢的人，他在接受調查時，還向警方謊稱公司有實際業務等，促請法官判他21個月又8至9個星期，以及吊牌5年。
吳興標的案子仍在審理，奚微媛面控後潛逃，法庭已對她發出逮捕令。（人名譯音）
