我國與東帝汶和國際刑警合作 追回約4000萬美元詐騙款項

2024年08月04日   •   1368次閱讀

(新加坡訊)獅城警方與東帝汶及國際刑警合作,成功追回超過4000萬美元、約相等於5300萬新元的商業電郵詐騙案款項。

《8視界新聞網》報導,警方發表文告說,這也是歷來最大筆的詐騙案追回款項。

警方表示,新加坡一家商品公司在上個月23日(7月23日)報案,聲稱掉入商業電郵詐騙案陷阱。公司員工7月15日收到一封來自「供應商」的電子郵件,通知他將貨款轉到東帝汶新的銀行帳戶。員工沒有察覺到供應商的電郵地址已被篡改,於是在19日將4230萬美元匯到假供應商的帳戶。員工在真正的供應商告知他們沒有收到款項後,才發現被騙。

警方接到報案後,迅速與東帝汶當局以及國際刑警通過國際刑警全球快速支付干預(I-GRIP)取得聯繫。警方反詐騙中心(ASC)在24日接到通報,指東帝汶一個銀行帳戶被發現3900萬美元,款項已被凍結。

隔天,東帝汶當局通知,已逮捕幾名嫌犯,並追回了超過200萬美元的款項。經過後續調查,東帝汶執法機構共逮捕了7名嫌犯。有關部門正採取措施,將被盜款項返還給新加坡的受害者。

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