（新加坡訊）柬埔寨太子集團董事長陳志因涉案金額高達150億美元的電信詐騙和洗錢活動，在美國被起訴，被指跟集團有關聯的3名新加坡公民和17家獅城註冊公司也遭制裁。
新加坡警察部隊回復《8視界新聞網》詢問時，證實當地警方正在調查此案，並已與外國執法單位取得聯繫。
根據早前報道，美國布魯克林聯邦檢察官日前起訴38歲的陳志，他面對的指控包括：縱容暴力對待工人、對外國官員行賄，並利用旗下其他業務如網絡賭博和加密貨幣挖礦等業務洗錢，涉嫌罪行被形容為「歷史上最大規模的投資詐騙案之一」。
美國財政部屬下的外國資產控制辦公室制裁名單也顯示，3名新加坡公民陳秀玲（譯自Chen Xiuling）、唐萬寶（譯自Tang Nigel Wan Bao Nabil）和楊新發（譯自Yeo Sin Huat Alan）被指同陳志的太子集團有關聯。
另外，有17家新加坡註冊公司也在制裁名單上。
新加坡淡馬錫隨後在本月17日發表聲明，澄清公司與太子集團和旗下子公司沒有任何關聯，也未參與任命新加坡交易所上市公司17Live董事，包括陳秀玲。
淡馬錫同時指彭博社發布的一篇報道在呈獻淡馬錫扮演的角色時具有誤導性，報道錯誤地暗示淡馬錫及其投資組合公司，與受調查方有關聯。
陳志與其團隊早在2018年，就在新加坡設立家族理財辦公室DW Capital Holdings，而這家公司聲稱獲得新加坡金融管理局的稅務優惠。
新加坡金管局告訴彭博社，當局正在跟進了解此案是否涉及違反該局監管要求的行為。
據報道，泰國司法部也在考慮以共謀電信詐騙與洗黑錢罪起訴陳志。
泰國網絡犯罪調查局早前證實，當局正與美國方面合作，調查陳志及其集團在泰國的資產來源。
泰國當局將評估這些被查封的資產，是否涉及在泰國境內犯下的罪行，若屬實將通過外交途徑與國際法律程序協調，尋求返還與充公相關資產。
英國政府也凍結了19處與陳志相關的房產，其中包括一棟價值1億英鎊的倫敦辦公大樓，以及一座價值1200萬英鎊的豪宅。
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