新加坡男子擔任近千家公司掛名董事，助中國公司洗黑錢
新加坡一名37歲男子，因未盡董事職責，手下公司洗錢730萬新幣，被判坐牢、罰款。
被告Xie Yong，本月18日被判罪名成立，入獄四周，罰款5萬7000新元，五年內禁止擔任公司董事。被告已付清罰款。
擔任980家公司的掛名董事
控狀指，Xie Yong幫助一些中國籍客戶成立公司，並擔任高達980家公司的掛名董事。但是，他沒有盡到董事的管理職責，讓其中一些公司參與洗錢活動。
Xie Yong有專業會計碩士學位，在2013年成立公司，名叫Tox Tech，後來改名為DD。在會計領域，DD一般是Due Diligence的縮寫，意即「盡職調查」。
2019年，DD公司提供會計和企業服務，包括幫外國客戶在新加坡成立公司、設立公司銀行帳戶、提供掛名董事、報稅和年審。
他提供配套服務，從提供掛名董事、掛名地址和公司秘書的一條龍服務，每次收費700新元。如果需要開設銀行戶頭，就多收100新幣至150新幣。
從事中國業務
2020年，Xie Yong開始進軍中國市場。之後，他主要都是中國客戶。他也開始接到不少中介和個人的業務諮詢。其中一人名叫Lou Yong。
從2020年至2021年，凡是使用他公司服務的中國客戶，為了達到註冊公司需要的「至少一個本地居民作為董事」的法定要求，Xie Yong都把自己列為掛名董事、公司秘書，同時把客戶列為董事和股東。
他讓客戶簽署免責聲明，承諾公司不進行非法活動，同時也聲明他自己不參與公司的管理和業務，不為公司的任何行為負責。
從不核實情況
庭審顯示，Xie Yong清楚知道，自己在協助註冊這些公司時，負有審核公司的法定責任。因此，他會上網簡單搜索這些客戶是否處於刑事調查。他也會問中介這些人的護照是否屬實，但他自己不做核實，而以中介的說法為依據。
他也從不問中介，這些人究竟是從事什麼業務，因為他知道中介根本答不上來。
在答辯時，Xie Yong跟法官說，他原本打算在財務年度結束時，才去索取這些公司的業務情況說明，如果發現有異常情況，他準備隨時把這些公司關閉。
然而，Xie Yong涉及的這些公司，就有兩家出了大事——參與洗黑錢。
公司參與洗黑錢
第一家公司名叫Wei Hui，是Luo Yong介紹給Xie Yong的。這家公司有兩名董事，一個是Xie Yong，另一人名叫Xiao Wei An，中國籍。
從表面上看，這家公司從事包包、行李箱、旅行物品的零售。在成立公司之前，Luo Yong跟Xie Yong說，Xiao Wei An打算做貿易生意，但是他的業務通常不在新加坡。
Xie Yong後來了解到，Xiao Wei An為了規避中國的外匯管制，因此要在境外開設銀行戶頭。但是，在新加坡很難以中國公司的身份開設銀行戶頭，因此打算成立本地公司，由這家公司來辦理此事。
於是，Xie Yong協助成立了Wei Hui公司，並以公司名義在星展銀行開了多幣種銀行戶頭，以Xiao Wei An為戶頭簽署人。
2020年10月，一家名叫Armor Survival的美國公司遭受網絡騙局，被騙將150萬美元匯入Wei Hui公司戶頭。之後，這筆錢從新加坡轉出境外。
事後，新加坡警方接到報警。警方調查顯示，Xiao Wei An本人未曾入境新加坡。
主控官指出，被告之所以協助Wei Hu公司設立銀行戶頭，完全是利用本地銀行允許遠程開戶的方便。
2020年5月，新冠疫情高峰時期，中介Luo Yong叫Xie Yong接手Joy Trader公司的董事和公司秘書職務。該公司也是在新加坡註冊。Luo Yong告訴Xie Yong，這家公司處於休眠狀態，Xie Yong只須負責明年提交年審報告，可得460新元報酬。該公司有兩名股東，一人叫Wang Huquan，另一人叫Fan Jing。
在2020年6月至8月期間，有家名為JFGW的美國公司陷入網絡騙局，向某個香港戶頭匯去750萬美元。
其中，310萬美元被轉到Joy Trader在新加坡的OCBC華僑銀行戶頭，之後這筆錢被轉走。
2020年7月，一家名叫TIMC的香港公司陷入網絡騙局，轉了73萬1000美元。之後，這筆錢連同其他一些款項，被轉進Joy Trader戶頭。這些錢在2020年11月被轉出去，2021年5月，銀行戶頭註銷。
在2020年5月左右，Xie Yong發現自己被新加坡本地銀行列入黑名單，無法開戶。他不問為何，反而找其他人出任公司掛名董事，來規避無法開戶的窘境。
這時，他通過員工，認識了51歲的中國籍女子、新加坡永久居民Lan Fang。他跟Lan Fang說，讓她成為DD公司客戶的掛名董事，每掛一名可得50新幣報酬。
之後，他協助成立一家名叫AFT的公司，就是以Lan Fang為掛名董事。這家公司後來被用來洗黑錢，把從一家名為Tempo的澳洲公司的詐騙款洗白。
警方調查顯示，截至2021年1月，Xie Yong是980家公司的董事。其中，831家是活躍公司。另，在DD公司安排下，Lan Fang名下註冊了大約100家公司。
控方指出，由於Xie Yong對公司的非法運作視若無睹，導致500萬美元的黑錢從Wei Hui公司和Joy Trader公司流走，因此，要求法官判刑四至六周，並判他至少五年不得擔任董事職務。
網絡資料整理丨來源
pixabay丨圖源
