新加坡在一項耗資30億新元的洗錢調查中，成功將涉及10億美元非法資金轉化的10名罪犯全部定罪，其中一名36歲的萬那杜籍男子蘇某因刑期最長（17個月）而備受關注。
1. 案件概述
36歲的萬那杜籍男子蘇某，祖籍中國福建，於6月10日周一被判處17個月監禁，成為30億洗錢案中刑期最長的被告。
此案涉及金額高達30億新元的洗錢活動，其中東南亞的賭博中心將中國賭客的非法收入轉化為新加坡豪華街區的奢侈品和房產。
來源：聯合早報
蘇某在上周承認了自己的罪行，他被指控擁有550903新元的刑事福利金，並涉嫌欺詐性地利用房地產買賣合同來解釋存入其Maybank帳戶的大約200萬新元資金來源。
2. 案件經過
蘇某於2013年被一名台灣男子引入非法網絡賭博行業，並先後在馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉和新加坡工作。他選擇定居新加坡，是希望孩子能在這裡接受優質教育。
新加坡警察局商業事務部自2021年起收到關於可能存在的洗錢活動和使用偽造文件掩飾新加坡銀行帳戶資金來源的情報。
蘇劍鋒是新加坡30億新元洗錢調查的10名罪犯中的最後一名，將於2024年6月10日通過Zoom視頻通話出庭受審。
來源：CNA
經過調查，警方於2023年8月15日在全島範圍內展開突擊行動，成功抓獲包括蘇某在內的10名犯罪嫌疑人。
與蘇某相關的或以他妻子名義持有的資產，包括現金、房產、車輛、奢侈品、加密貨幣和酒類，總計價值約1.87億新元，已被政府沒收。在涉案的10名罪犯中，蘇某的沒收資產額最高。
3. 判決結果
蘇某同意將至少95%的扣押資產上繳國家。檢方建議對蘇某判處17至18個月的監禁，這是對此案中10名被告提出的最高刑期要求，而辯方則請求判處14.5個月。
來源：CNA
其他九名被告被判處的刑期為十三至十六個月。他們都已認罪，儘管在案件初期曾暗示可能會進行抗辯。目前，這些被告在服完刑期並考慮減刑後，已被驅逐至不同國家。
參考資料：
1. Billion-dollar money laundering case: Last offender sentenced, given longest jail term among 10 convicted, CNA
