隨著新加坡最大洗錢案不斷深入調查，
涉嫌洗錢的金額也在不斷上漲...
數字不斷地上漲到人人瞠目結舌的程度...
新加坡也開始了密集的打擊洗黑錢行動，中國籍移民成為重點關照對象！對此，網友稱不少隱形富豪來新加坡就是為了洗錢，這樣的打擊將使得不少富豪離開新加坡...
對此，貿工部兼文化、社區及青年部政務部長陳聖輝公開表示，新加坡處理洗錢案的方式將提高新加坡作為值得信賴的金融中心的全球地位。
（圖:來源自網絡）
陳聖輝在國會針對近期發生的洗錢案在國會發表部長聲明時說，有人質疑這起案件影響了新加坡作為全球領先財富管理中心的聲譽。
不過，他認為，相反地，這起案件證明了新加坡堅定不移、致力保持廉潔的決心。
他表示，雖然犯罪分子會改變手段來掩蓋非法活動，但新加坡將動用所有資源和力量來挫敗這些不法分子，將他們繩之以法。
陳聖輝也透露，金融管理局正在對那些和洗錢案有重大關係的金融機構進行詳細的監督審查，同時審查嫌犯如何在新加坡獲得金融服務。
（圖:來源自網絡）
警方在今年8月15日派出400多名執法人員在全島各處展開突擊行動，逮捕涉嫌洗錢的十人，起獲、凍結或禁止處置的資產總額多達10億新元（當前匯率：1新元≈5.35人民幣），在海內外引起關注。
內政部第二部長楊莉明今天（3日）在國會上揭露，警方其實早在2021年就偵測到「可疑信號」，隔年展開全面調查，前後調查了兩年。
對！
沒錯，新加坡警方早就盯上了這群不法分子...
對此也有網友調侃稱，這是準備養肥了再出手...
（圖:來源自網絡）
調查脈絡——
2017年
根據新加坡會計和企業管理局（ACRA）記錄，40歲的賽普勒斯籍蘇海金最早有相關記錄；他在2017年1月成為Yihao Cyber Technologies的董事兼股東。
他的律師早前也在庭上說，雖然蘇海金不是新加坡公民或永久居民，他自2017年就把新加坡當成自己家，並在三年前放棄中國國籍。
41歲的柬埔寨籍蘇寶林則在2017年11月成為新寶投資控股的董事兼股東。
早前庭上揭露，兩人存在密切的金錢往來，蘇海金購買的兩個房產是由蘇寶林付款，兩人也曾與他人購買一艘遊艇，但遊艇的船主卻是另有其人。
2019年
已經被控的十名罪犯中，有七人在新加坡公司持有股份或擔任董事，其中就有三人是在2019年「現蹤」。
目前面對最多控狀的42歲土耳其籍王水明在2019年9月成為Ming Xin（新加坡）Technology的股東，但這家公司已經被除名。
33歲的柬埔寨籍陳清遠則是在2019年10月成為Tian Yi Technology (Singapore)的董事兼股東。
44歲的中國籍張瑞金同月成為Golden Eagle Assets的董事兼股東，並且也成為名字相似的家族辦公室Golden Eagle Family Office的董事。
張瑞金的女友、43歲中國籍林寶英隔年9月成為Eagle77這家公司的股東，35歲的萬那杜籍蘇劍鋒則是在2021年3月成為批發公司Ricco的股東。
（圖:來源自網絡）
楊莉明揭露，新加坡的反洗黑錢部門在2021年就開始偵測到一些「可疑信號」，包括有人疑似使用偽造文件來證明本地銀行帳戶的資金來源。
此外，一些金融機構和公司也通報了一些可疑交易。當時，警方就開始分頭調查。
2022年年初啟動全面且協調的情報調查，揭露一個有著相互聯繫的巨大關係網，當中包括家庭關係。
為了避免打草驚蛇，只有一小組警員參與調查，繼續秘密挖掘真相，釐清嫌犯的關係網、他們所涉及的犯罪活動以及所擁資產。
楊莉明說，調查這樣複雜的案件，說易行難，而且只能小組暗中調查，因為嫌犯一旦聽到風聲，他們隨時可能帶著資產跑路，警方之前所有的努力都可能前功盡棄...
