以外匯投資誘逾2000人入局 兩大馬董事騙走逾7000萬

2024年12月15日   •   2736次閱讀

被告梁坤華(左,譯音)及黃冠權(譯音)。

(新加坡訊) 對外稱是外匯交易,實際上是非法多層傳銷,兩名公司董事矇騙2000多名投資人入局,一年多內騙取逾2290萬新元。兩名董事不認罪,審訊後被判罪成,案展明年1月3日下判。

在此案中,馬來西亞籍的梁坤華(51歲)和黃冠權(38歲)各面對一項牴觸公司法和兩項牴觸證券與期貨法令的罪狀。

梁坤華也另外面對一項觸犯多層傳銷與金字塔傳銷(禁止)法令,以及一項牴觸證券與期貨法令的罪狀。不過,他在審訊中選擇承認這兩項罪行,刑罰則交由法官於明年1月一同判定。

根據控方的陳詞,梁坤華2012年底開始擔任Singliworld的常務董事。他也在2014年和2015年期間擔任投資公司Triumph Global(簡稱TG)註冊董事,以及投資公司Union Markets(簡稱UM)實質董事。

黃冠權則在2014年1月至10月擔任TG的註冊董事,同年10月至12月負責管理UM。

Singliworld在2014年推出「SingliForex」外匯投資計劃,並承諾投資者70%的投資回報凈利。不過,公司會要求客戶須向指定的外匯交易投資公司開設投資戶頭,而它們分別為TG和UM。

控方指出,Singliworld聲稱,請了專業交易員進行外匯交易,但實際上這完全是一個騙局,所謂的交易員和投資利潤皆不存在,該公司搞的其實是毫無持續性且違法的多層傳銷。

在這一多層傳銷活動中,新投資者須由現有投資者推薦。在成功邀得投資者加入後,推薦者就可從中賺取佣金。

根據法庭文件,至2015年5月,就有超過2000人受騙,涉及金額高達1700萬美元。

控方也指出,兩名被告參與了Singliworld的詐欺生意,梁坤華在這當中扮演主要角色。此外,兩人也深知TG和UM是無照經營的外匯交易投資公司。

國家法院法官蘇自勉周四(12日)發表罪成裁決時指出,在他看來,這項騙局透過虛假陳述,操縱結果和無法持續的財務手法,來騙取投資者的信任。

法官也不認同兩名被告所稱,他們不知道這是一場騙局,或在公司沒有決策權的抗辯立場。

法官指出,兩名被告結合專業交易、利潤保證和多層行銷獎酬,營造一個假象,並透過這虛假表象,挪用了投資者的投資金。

綜合控辯雙方的證據,法官最後裁定梁坤華和黃冠權罪成。 (人名譯音)

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