東南亞的一些國家，真的太亂了！
最近，一名中國女子，在泰國與丈夫合謀，通過借貸等詐騙方式，騙走了約等於650萬新幣的巨款！
東窗事發後，在逃往新加坡的過程中，這名女子被成功逮捕！只是，相當一大筆錢已經被轉移走，可能很難被追回了......
她在泰國詐騙後神秘消失
原來是想逃往新加坡！
據泰國《世界日報》報道，這名涉嫌詐騙大筆資金的中國女子為Yuan某。
在泰國當地， 她聯合自己的丈夫，通過網站和簡訊作案實施詐騙。
具體來看，她和丈夫是利用這些通訊手段，散布高信用額度、低利率、快速審批的消息，並以此為噱頭，吸引那些被這些高回報手段吸引的人上鉤。
示意圖
在得到受害者的初步信任後，Yuan某就會添加受害者的LINE帳號，並後續誘騙他們下載貸款軟體。
然後，她就謊稱借貸需要先完成下列其中某項操作，以此騙錢：
1.先行支付押金
2.辦理保險
3.提前支付分期付款
最終，在受害者相信並轉帳之後，Yuan某就會立即消失不見蹤影。而這些受害者往往需要時間才能發現並沒有收到貸款資金，這個時間差，讓他們很難追回騙款。
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據泰國警方透露，因此上當受騙的有448人之多，涉案金額更是超過了1億7000萬泰銖（約650萬新幣）！
為了降低自己被追查到的可能性，Yuan某也另行開設了一家化妝品公司用來洗黑錢。
每當代理人要購買各種資產時，Yuan某和其政府就會將詐騙得來的錢進行轉移，之後再通過購買加密貨幣，然後以低於實際價格出售，最後轉入其他帳戶，完成「漂白」的過程。
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上得山多終遇虎，最終，在接到多名受害者的舉報後，泰國警方終於注意到了Yuan某的存在及其實施的犯罪行為。
或許是聽到了風聲，或許是察覺到情況不對，Yuan某當即決定從泰國潛逃到新加坡。
然而，在即將登機前，她被機場方面認出並被攔下逮捕，逃之夭夭的美夢破碎了。
Yuan某（左一）正在接受泰國警方的問詢，圖源：世界日報
泰國警方則迅速在與她有關的三間豪華公寓進行搜查，總共查獲了總金額超過1億泰銖（約340萬新幣）的贓物，包括：
三套各價值2400萬泰銖（約92萬新幣）的公寓房產
筆記本電腦、名牌手錶、包包
存款高達200多萬泰銖（約7萬新幣）的存摺
泰國警方展示的部分證據和收繳的財產，圖片來自泰媒
不過，Yuan某名下的保時捷和奔馳豪車則提前一步被她轉走，目前追查起來有些難度。
此外，和Yuan某共同犯下這起大案的丈夫，也成功離開泰國，似乎成功「潛伏」到了新加坡......
不少新加坡網友在得知這個消息後表現得相當震驚，認為這對夫妻想要潛逃來新加坡的想法實在「不現實」......新加坡法律真的很嚴苛，說不好逃到了新加坡也會被逮捕判刑。
說起來，新加坡網友對本國的法律那麼「自信」，也是有原因的。
去年，有一對夫婦（新加坡籍丈夫、泰國籍妻子）在新加坡犯下了驚天的「半億新幣詐騙案」！
結果，在新加坡警方和外國警方的通力合作下，這對夫妻即使在還未東窗事發前就已經逃離新加坡，但在事發後一個月左右還是被抓回來了......
這對夫妻在新加坡犯下大案！
失蹤後，他們登上了紅色通緝令
去年7月中旬，一則令人震驚的消息傳遍新加坡網絡。
據本地媒體《新明日報》報道，一對在新加坡代購界頗有名氣的一對夫婦，利用自己的名氣成功騙了200多人，金額至少有3200萬新幣！
涉案夫妻二人，圖源：新明日報
這對夫妻是新加坡專門代購奢侈品的代購商。經過一段時間的口碑積累，在本地可以說是相當出名了，還有自己個人的Instragram帳號和主頁。
某一天，一名黃姓男子通過他們的ins帳號了解到兩人從事的工作，因為自己剛好有需求，因此就支付了26000新幣，買了一支勞力士手錶。
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不久後，他就拿到了這對夫婦發貨給他的手錶，確認真偽後不疑有他，對他們充滿了信任。
誰知道，這對「聰明」的夫婦只是在釣魚以騙取他的信任，想要從他身上騙走更多錢。
今年的1月至2月間，他又想買六隻勞力士和百達翡麗手錶。第一時間，他就想到了這對曾經「合作愉快」的代購夫妻。
一口氣花費了70多萬新幣，原以為還會和之前一樣順利，可這次他卻遲遲拿不到貨了......
驚覺事情不對，他立刻找上了這對夫妻。這對夫妻這時什麼也沒說，只是把他拉進了一個Telegram群組裡，裡面的群友，都是向這對夫妻購買過奢侈品的人。
雖然還是覺得不對勁，但他依然選擇再等待一陣。
又等了一個星期，時間已經來到了7月，距離他下單已經近半年時間，一直收不到手錶的他再也按耐不住，向警方報警。
這時他才得知，自己並不是唯一一個被這對夫妻以代購的名義騙了錢的「大冤種」！Telegram群組裡受害者們，有些不只是沒有收到名表，還有各種名牌包包也都統統都不見蹤影。
當時，群組裡面一共有200多人，總涉案金額達到了驚人的3200多萬新幣！（事後有知情人士透露這對夫妻涉安總額高達半億新幣）
受害者曬出的交易截圖，圖源：新明日報
據悉，這對夫妻代購的奢侈品，比正品都便宜了大約10%，在價格上很有競爭力。所以獲得了很多人的信任。
一開始，這對夫妻在面臨質問時還會裝腔作勢一番，說自己要去進貨，只要貨一到就會陸續發貨
後面有人受不了了，在群組裡揚言報警，這對夫妻就改口，稱只會發貨給沒報警的人。
總之，二人再三推諉，就是不發貨給買家。即使有人要他們出示貨源延誤的證據，這二人都拿不出來。
又過了沒多久時間，不管群組成員如何呼叫他們，他們就都再也不回話了。
有消息稱，夫妻二人位於荷蘭路的洋房已經一星期沒動靜了，平時二人經常邀請朋友在家裡大開party。
聯繫到這起案件，基本上大夥已經確定這對夫妻帶著大筆資金消失潛逃了。當時有消息稱，這兩人的目的地為泰國。
示意圖，圖源：見水印
「代購夫妻落網記」
不過，天網恢恢疏而不漏，在確認這兩人已經潛逃離開新加坡後，新加坡警方立即夫婦倆發出了逮捕令，並在國際刑警組織發布了紅色通緝令，勢要追查到底。
國際刑警組織的對兩人發布的紅色通緝令
最終，在同一年的8月，警方獲知這兩人可能逗留在馬來西亞新山，因此聯繫馬來西亞警方尋求幫忙。
馬來西亞警方在經過調查後，在新山逮捕了這對夫妻。當時，他倆正準備入住當地一間廉價酒店，被便衣警察包圍問話帶走，之後在傍晚6點左右將他們遣送回新加坡，移交給新加坡警方。
圖片來自網絡
這兩人分別在共謀詐欺及非法離境的罪名下被控。在今年一月，這對夫妻更是被檢方加控更多罪名，刑期絕對看起來不會短。
鑒於此案的嚴重程度和複雜性，案件目前依然在審理中，還需要一段時間法官才能做出裁決。
新加坡詐騙犯有年輕化趨勢？
中國駐新加坡大使館行動了...
這幾年，發生在新加坡的詐騙案件層出不窮，花樣也越來越多。
就在前天，新加坡警察部隊發表文告，表示已經展開五天反詐執法行動，逮捕了九名涉案男女，其中年齡最小的僅16歲！
其中的一名犯罪者，圖源：新加坡警察部隊
警方表示，這些詐騙犯往往實在社交媒體上打出平價食品有關的廣告，以此吸引感興趣的人。
而受害者按照騙子指示從第三方網站或通過WhatsApp下載了惡意軟體後，不法分子就可以遠程操控受害者的手機，並竊取受害者的網上銀行、一次性密碼和Singpass等個人資料，並偷偷從受害者的公積金戶頭裡轉錢出來了。
上面這種就是詐騙廣告，圖源：新加坡警察部隊
而在2023年6月6日，中國駐新加坡大使館出手開始應對。
中國駐新加坡大使館，舉辦了中資金融機構防範電信詐騙專題座談會使館官員在會上介紹了近期電信詐騙的嚴峻形勢，強調在相關工作中，金融機構是提醒、預防、追查的重要環節。
因此，使館籲請中資金融機構在此前工作基礎上，進一步提高參與預防性領保工作意識和宣介意識，前置風險提示，加強核查把關。
圖源：中國駐新加坡大使館
然而，金融機構提高反詐騙能力固然重要，但想要不被騙，個人時刻保持清醒才最為關鍵。
「天上不會掉餡餅」這句話，放在哪裡都管用啊......
