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銀行戶頭借哥哥接收贓款 22歲男子認罪

2024/05/15
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被告羅桑承認一項向公務員提交假資料的罪名。(早報網示意圖)

(新加坡訊)弟弟以為哥哥要做生意,把銀行帳戶交給哥哥使用,結果哥哥拿來接收犯罪所得,被揭發後,哥哥還偽造聊天記錄,夥同弟弟欺騙警方。

《新明日報》報道,被告羅桑(22歲)前日承認一項向公務員提交假資料的罪名。

根據案情,在2022年9月之前,被告的哥哥向他謊稱要做網絡生意,但是自己的銀行帳戶因之前進行大量的交易而被凍結,因此希望可以借用被告的帳戶,接收並轉帳現金。

被告相信了哥哥,並同意借出帳戶。

調查揭露,被告哥哥實際上是因使用自己的銀行帳戶來接收他的犯罪所得,帳戶才會被凍結。

在被告不知情下,哥哥繼續使用被告的帳戶接收犯罪所得。結果到了9月,被告的帳戶也因同樣的原因被凍結,被告哥哥知道警方會找被告問話。

於是,兄弟兩人決定一起「演戲」,偽造了一段在Telegram軟體上的對話,由被告哥哥假冒成一個叫「Derrick」的人,與被告聊天。

在聊天記錄中,「Derrick」讓被告用銀行帳號,為他買賣名牌貨的生意進行交易。為了讓記錄更可信,被告哥哥還故意讓聊天中的被告顯得對交易有所顧慮,並且在「Derrick」的要求下,進行了兩次模擬交易(Dummy transaction),還在記錄中附上交易截圖。

被告哥哥之後讓被告把這段假對話提供給警方看。由於被告想保護哥哥,便依言照做。

10月3日,被告對來問話的警員謊稱,他是在一名叫「Derrick」的人的指示下進行交易,還給警員看了聊天記錄。

直到2023年3月7日,另一名調查官進一步向被告問問話時,被告才承認他是為了保護哥哥而欺騙了警方。

法官下令讓控方準備緩刑報告,案件展至7月5日下判。

被告哥哥也因涉案,早前被控上庭。

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