位於牛車水珍珠坊的金興珠寶金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths）因未對客戶採取足夠的調查措施而被涉嫌違反了相關的反洗錢和反恐融資法令，於5月7日被控上法庭，案件已被推遲至6月10日進行審理。
根據新加坡法律規定，黃金交易金額超過2萬元的情況，寶石和貴金屬經銷商需要對客戶進行盡職調查。調查過程包括通過獨立且可信的來源，核實客戶信息等。
然而，根據律政部和新加坡警察部隊5月6日發布的聯合文告，在金興珠寶金行涉嫌違法的期間，警方收到了涉及安卓惡意軟體的網絡釣魚詐騙報告，受騙者的帳戶遭到未經授權的銀行交易。經後來調查發現，來自受騙者的資金被用於金興珠寶金行與一名身份不明的人之間的三筆銷售交易。
金興珠寶金行，被指控在2023年9月15日、9月16日和10月2日未執行客戶盡職調查措施，根據《貴金屬與貴金屬（反洗錢和反恐融資）法令》2019年的規定，金行將面臨三項指控。
示意圖，圖片與案件無關
根據法庭文件，其中一筆交易發生在2023年9月15日左右，涉及售出一條價值$28,000元的金項鍊。
另一筆交易包括7件物品，包括一條24K金項鍊和一個金算盤吊墜，這些於2023年9月16日左右以$173,295元售出。
最後一筆交易發生在2023年10月2日左右，涉及一塊金條和一條24K金項鍊，售價為$112,332元。
律政部表示，當局將對受監管的經銷商進行監督檢查，以確保他們遵守規定，並將繼續採取行動對違反規定者進行處理。
根據2023年8月法律部發出的通知，Kim Heng Jewellers & Goldsmiths被告知34名可能與可疑交易有關的個人名單。該名單包括當月在新加坡最大的洗錢案中被控的10名外國人。其中五人已因各種罪行被判有罪，其他五人的案件仍在審理中。
