新加坡最大規模的洗黑錢案調查迎來新的進展，已有10名外籍嫌犯被逮捕，而案中涉及的資產現已超過30億元。原本牽涉10名被告的案件，現又添兩名嫌犯，警方緊急發出逮捕令，並透過國際刑警發出紅色通緝令。
1. 案情介紹
此案是新加坡警察部隊於2023年8月查處的一起洗錢案。新加坡警察部隊在此事件中逮捕了十名嫌疑人，10人原籍中國福建，三人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。
九男一女介於31歲至44歲，疑是海外涉及詐騙和線上賭博活動的有組織犯罪團伙成員。此事件對新加坡的國際金融中心形象造成了負面影響。
2022年初，警方展開了一場大規模的情報調查，揭示了一群被認為存在關聯的人員網絡，其中一些人因家庭關係而相互關聯。
為了避免引起嫌犯的警覺，警方悄悄進行了更深入的調查，並決定暫緩任何執法或公開的偵查行動。這樣做是為了讓警方在採取行動之前，儘可能全面地了解嫌犯及其同夥、涉嫌的犯罪活動和資產。
嫌疑人關係圖，來源：The Straits Times
這10名被告分別為陳清遠（33歲）、林寶英（44歲）、蘇寶林（42歲）、蘇海金（40歲）、蘇劍鋒（35歲）、蘇文強（31歲）、王水明（43歲）、王寶森（31歲）、王德海（34歲）和張瑞金（45歲），均未獲得保釋。
調查過程中，新加坡警察部隊在星期五（1月19日）的文告中表示，對本地歷來最大宗洗黑錢案的調查進展迅猛。
2. 警方查封資產
警方再度對55個房地產和15輛車發出禁止處置令，此外，還查獲了189個名牌包、34件珠寶和五隻名表，使得截至目前查獲或禁止處置的總資產價值超過30億新幣。
這一系列行動使得有關當局已經查封的資產包括207處房產、77輛車、超過14.5億新幣的銀行帳戶和逾7600萬新幣的各種貨幣。
被告蘇寶林，來源：早報
此外，總共還查獲了成千上萬瓶烈酒和葡萄酒、價值超過3800萬新幣的加密貨幣、68塊金條、483個奢侈品包、169隻名牌手錶和580件珠寶。
律政部此前發出通告並列了一份34人名單，當中包括10名被告及與他們有關聯的人士，提醒受監管的寶石和貴金屬經銷商注意可疑交易。
這些關聯人士當中，包括部分被告的妻子等，被曝出在本地開公司，一些公司甚至被懷疑是空殼公司。
2. 新增兩名嫌疑人
隨著調查的深入，警方確認了另外兩名涉案嫌犯，分別是33歲的蘇永燦和29歲的王火強。這兩人已於2023年8月15日，也就是警方進行執法行動前，悄然潛逃至柬埔寨。
為此，警方緊急透過國際刑警組織發出了紅色通緝令，要求國際社會協助將這兩名逃犯緝拿歸案。紅色通緝令是對全球執法機關發出的請求，要求協助尋找並在引渡或類似法律行動前暫時逮捕嫌犯。
根據2023年10月檢方的說法，蘇永燦是其中一名被告王德海的姐夫。檢方在為王德海保釋辯論中表示，蘇永燦和王火強（王德海的表弟）是共犯，可能協助他逃脫。
據了解，2023年8月21日，據稱蘇永燦和王火強因2018年在中國非法賭博而被中國當局通緝，逃亡至今。
通緝令，來源：The Straits Times
1月19日警方表示，蘇永燦此前持有中華人民共和國護照，從他身上查獲了超過1600萬元的現金和其他外幣。警方還凍結了他總額1億4500萬元的所有銀行帳戶，並對他名下的七處房產和十輛車發出了禁止處置令。
至於王火強，他此前也持有中華人民共和國護照。警方從他身上查獲了約18.8萬元的現金和其他外幣，對他名下的一輛車發出了禁止處置令。此外，警方還凍結了他總額500萬元的所有銀行帳戶。
參考資料：
1. 洗錢案涉案金額增至30億元 另兩人被通緝, 聯合早報.
2. Money laundering case: Assets frozen exceed $3b; 2 more suspects sought，The Straits Times
