黑幕!中國大佬被新加坡警方關押控制,仍能轉移巨額資產

2023年10月02日   •   6萬次閱讀

被關押仍有辦法轉移資產?

在新加坡國家法院上演的一場庭審中,全島做大洗錢案涉案主犯之一的王水明,控方申請不讓他保釋...

然,他被捕後數百萬美元的加密貨幣依舊神秘失蹤...

(圖:來源自網絡)

超過380萬新元加密貨幣被秘密轉走

( 當前匯率:1新元≈5.34元人民幣 )

調查顯示,王水明被爆在被捕後,仍有價值超過280萬美元(超過380萬新元)的加密貨幣被秘密轉走。

調查顯示,王水明在8月15日被捕後兩天後,也就是8月17日,名下超過280萬美元(超過380萬新元)的加密貨幣被秘密轉走。

商業事務局在獲得一個國外的有關當局通知後得知這筆款項,調查工作仍在進行中,而涉及調查的加密貨幣總值超過3000萬美元(超過4000萬新元),當中價值超過380萬新元的加密貨幣屬於王水明。

調查官表示,王水明在被關押期間仍可以轉移他的資產,更加有理由相信他一旦獲得保釋,將會利用他的聯繫棄保潛逃到外國繼續生活。

(圖:來源自網絡)

加密貨幣未被限制處置

針對加密貨幣被轉移一事,王水明說那些加密貨幣未被充公凍結,當局也沒發出限制處置令,所以「他轉移並沒錯。」

調查官的宣誓書同時揭露,和王水明有關聯的三人也被新加坡警方通緝,而他們名下共有總值超過4億人民幣的資產被凍結。

這三人就包括王水明的弟弟王水挺、一個代號X的男子,以及王水挺的一個親戚,調查官表示因為案件敏感,不方便透露另外兩人姓名。

記錄顯示,代號X的男子和王水挺都是中國的通緝犯,而第三人(王水明的親戚)則曾在中國因涉及網絡非法賭博案被判罪。

調查發現,王水明和這三人有間接和直接的聯繫,有理由相信他們也會協助王水明潛逃。

另外,調查官也說,這三人名下共有總值超過4億元的資產被凍結,但並未具體說明是哪一些資產。

(圖:來源自網絡)

整個案件涉及的金額和涉案人員的數量讓人不禁猜測,數字犯罪的網絡到底有多複雜。

這是一段令人瞠目結舌的數字犯罪故事,也是對加密貨幣世界的一次深刻揭示。王水明的審前會議定於10月27日舉行,屆時我們或許會更多地了解這個充滿謎團的案件...

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