太子集團創辦人陳志。（圖：太子集團網站）
柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）創辦人兼董事長陳志，因涉嫌「歷來最大規模之一」的電信詐騙和洗錢活動，在美國紐約被起訴。三名新加坡公民也因涉嫌與陳志的公司有關聯，同樣遭到制裁。
據美聯社報道，在前天（14日）公布的起訴文件中，美國布魯克林聯邦檢察官對38歲陳志（又名Vincent）的指控，包括縱容暴力對待工人、對外國官員行賄，並利用其旗下其他業務如網絡賭博和加密貨幣挖礦等業務洗錢，涉嫌罪行被形容為「歷史上最大規模的投資詐騙案之一」。
「殺豬盤騙局」疑每日獲利數千萬元
檢方也指出，陳志曾誇口稱，他所謂的「殺豬盤騙局」每日可獲利3000萬美元（約3887萬新元）。
報道指，來自中國福建的陳志擁有多重國籍，包括柬埔寨、萬那杜和賽普勒斯公民權。
陳志也曾擔任柬埔寨首相洪馬內及其父親兼前首相洪森的顧問，並被授予Neak Oknha頭銜，相當於英國的貴族爵位。
三名新加坡公民疑與集團有關
美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC）制裁名單也顯示，三名新加坡公民與陳志的太子集團有關聯。
這三人分別是Chen Xiuling、TANG Nigel Wan Bao Nabil和Yeo Sin Huat Alan。
資料顯示，Yeo Sin Huat Alan也擁有中國護照。另外，還有17家新加坡註冊公司也在制裁名單上。
集團涉嫌強制勞動並虐待員工
根據起訴文件，太子集團在柬埔寨擁有至少十個園區，公司涉嫌強迫被拐騙的員工去使用社交媒體或網絡通訊平台，來聯繫成千上萬受害者，並在建立信任後誘騙他們投資加密貨幣。
詐騙集團的「電話農場」。（圖：紐約東區聯邦檢察官辦公室）
此外，園區內強迫員工勞動，他們的宿舍被高牆和帶刺鐵絲網包圍，內部設有自動化呼叫中心，架滿成百上千部手機，用來操控數萬個虛假社交帳號。
據悉，陳志本人也曾批准至少一起毆打事件，受害者是一名在園區內被認為「惹事」的男子，但陳志有特別提醒不要「打死」對方。
據檢方稱，如果罪名成立，陳志可能面臨最長40年的監禁。若法院批准，美國可用已查獲的12萬7271枚比特幣來賠償受害者。按照當前市值，這批比特幣價值超過140億美元（約181億4218萬新元）。
