暗裡捲走洗錢案被告逾45萬 「黑吃黑」助理判監四年多

2024/07/06   •   2189閱
馬來西亞洗錢案:助理被判刑48個月,罰款1萬元。被告利用公司支票,非法捲走兩名受害者逾45萬元。案件涉及失信、盜竊等罪名,被告至今未賠償受害者。詳情了解,請查看相關新聞報道。
/www/orgs.pro/web/images/image/1747/17473676.avif

蘇海金(左)和蘇寶林已刑滿出獄,被遣送出國並禁止再入境。(圖:法庭文件)

本地最大宗洗錢案洗錢案兩名被告因不會英語,請了一名助理幫忙,遭助理「黑吃黑」,捲走公司共45萬3000多元,涉案助理今天被判坐牢48個月又兩周,罰款1萬元。

《8視界新聞網》早前報道,34歲的被告Tan Yong Ren持本地國籍,他共面20項失信、刑事暴力、牴觸冠病19(臨時措施)管制令條例、公共娛樂法令和偷竊等罪名的控狀。控方針對其中六項控狀提控他,餘項控狀在法官下判時一併納入考量。

兩名受害者是洗錢案被告蘇海金和蘇寶林。

他在上個月27日認罪後,控方指出,被告捲走的款項較高,並且沒有做出補償,因此請求法官加重刑罰,針對失信和盜竊的控狀判處他坐牢54到66個月。

另外,控方也針對被告非法開設KTV、違反牴觸冠病19(臨時措施)(管制令)和使用刑事暴力的控狀,請求法官判他罰款。

案件今天(5日)在國家法院判刑。法官最後判他坐牢48個月又兩周,以及罰款1萬元。

被告請求法官讓他延期服刑,獲法官批准。他將在本月15日開始服刑,並且必須在開始服刑當天繳清罰款,目前他獲准繼續保釋在外。

被告八個月內捲走兩人逾45萬元

30億元洗錢案的其中一名被告蘇海金在2017年3月聘請被告擔任私人助理,讓他在公司Yi Hao Cyber科技公司負責招募新員工、當跑腿以及將支票存入銀行。

由於蘇海金不會英文,所以會先在公司的支票上簽名,然後交給被告填寫資料,這些支票用於生意上的付款。被告卻趁機在2017年12月6日到2018年4月30日之間,在四張支票上填上2萬5000元和自己的資料,然後兌現或存入自己的銀行戶頭,失信款項共10萬元。

蘇海金隨後還將被告介紹給洗錢案的另一名被告蘇寶林,協助他填寫公司Xinbao投資公司的付款支票。被告重施故技將總額23萬元的七張支票存入自己戶頭,還將一張銀行借記卡(debit card)占為己有,並在2018年4月到7月之間提出10萬7300元。被告也面對另一項指他盜提1萬5997元的控狀。

被告至今並沒有對兩名受害者做出任何賠償。

及時獲取本站更新:

設為 Google 偏好來源

30億新幣洗錢案再現反轉!幫凶承認造假報稅,只為幫老闆騙取新加坡PR?

2026/06/03   •   731閱

他,前NTU高材生,幕後操盤新加坡最大龐氏騙局!被罰2個多億新幣!

2026/06/03   •   5509閱

揭秘柬埔寨詐騙中心!三層套路精準收割新加坡人,涉案金額竟高達4000萬!

2026/06/03   •   251閱

持多國護照、行賄超550萬新元、涉案1.8億…新加坡PR富商拒絕回國受審,高庭剛剛判了

2026/06/04   •   1785閱

組屋樓下起爭執 男持利器刺傷女友夫

2026/06/04   •   163閱

48萬私煙包裝成零食圖闖關 獅城關稅局逮8人

2026/06/03   •   1623閱

涉假冒行動黨政策論壇勒索行騙 順天宮董事被控

2026/06/03   •   1870閱

驚爆!新加坡上市企業高管被捕:涉嫌偽造百餘份憑證,面臨最高20年監禁!

2026/06/03   •   1791閱

太猖狂!3名中國籍男子在濱海灣金沙搶劫5萬新幣,竟將母子鎖在陽台!

2026/06/03   •   7537閱

太狠了!新加坡女僱主在電梯里強行扯掉女傭頭巾,還因虐待被判入獄!

2026/06/03   •   162閱

男子利誘14歲少女 提議以性服務兌換煙酒

2026/06/04   •   4376閱

省吃儉用7個月買下 女傭潮牌運動鞋遭偷

2026/06/04   •   1054閱

太離譜!馬來西亞加油站被曝「偷錢」:油槍跳槍後金額竟還在狂跳,千萬小心!

2026/06/04   •   0閱

新加坡金沙酒店爆驚天劫案!母子被反鎖陽台,警方竟讓飛機掉頭抓人

2026/06/04   •   7535閱

警方聯手加密貨幣平台阻詐騙 避免損失逾420萬元

2026/06/04   •   250閱

為見心儀女生 男大生買校服闖中學!

2026/06/04   •   324閱

騙子冒充國內稅務局發"罰款電郵" 當局吁公眾勿上當

2026/06/04   •   567閱

馬國兄弟飆車釀五死 19歲司機為新加坡大學生

2026/06/03   •   5185閱

驚爆!新加坡上市廚具公司CEO與前CFO被指造假,涉嫌巨額欺詐與財務造假!

2026/06/03   •   1377閱

新加坡獨居長者被情感詐騙盯上:騙子最先騙走的,可能不是錢

2026/06/03   •   1059閱

涉嫌財務造假 本地廚房設備公司三名前任和現任高管被控

2026/06/04   •   1704閱

新加坡 33 歲女傭小心翼翼求預支薪水,僱主一個舉動讓全網破防!

2026/06/04   •   3815閱

驚魂!母子被鎖在濱海灣金沙陽台,三名歹徒搶錢後欲飛上海,結果飛機被緊急召回!

2026/06/02   •   3977閱