
(圖:法新社)
(新加坡訊)三家銀行和一家保險公司因為在處理德國支付服務公司Wirecard AG相關交易上沒有採取足夠措施,違反洗黑錢和反恐融資條例,總共被新加坡金融管理局罰款380萬新元。
《8視界新聞網》報道,金管局發表文告說,星展銀行被罰款260萬新元,華僑銀行被罰60萬新元,花旗銀行新加坡分行被罰40萬新元,瑞士人壽新加坡公司被罰20萬新元,所有機構都接受罰款處分。
文告指出,當局是在Wirecard AG財務報告被發現有異常,以及有新加坡人士和機構涉及這起事件後展開調查時,發現這些違例行為。不過,金管局並沒有發現任何金融機構的職員有蓄意不當行為。
另一方面,金管局也針對Wirecard帳務事件,對Citadelle企業服務公司展開調查。調查結果顯示,Citadelle公司沒有觸犯信託公司法令,當局因此不會進一步對公司採取行動。