新加坡警方商业事务局与七个陆路警区在2025年2月21日至3月6日展开为期两周的打击诈骗行动。期间共传召207名男性及96名女性协助调查，年龄介于15至77岁，涉嫌担任诈骗集团成员或“金钱骡子”。初步调查显示，这批涉案人员疑与超过1,200起诈骗案件有关，主要涉及投资骗案、求职骗案、电商骗案、假冒政府官员及假冒亲友等手法，受害者合计损失逾900万新元。
涉案人员正被调查是否触犯《刑法典》第420条文的欺诈罪、《防止贿赂及毒品贩运等严重罪行（利益充公）法令》的洗黑钱罪，以及《2019年支付服务法令》第5条文规定的无牌提供支付服务罪。根据相关法令，欺诈罪最高可判处10年监禁，并处罚款；洗黑钱罪最高可判处10年监禁、最高50万新元罚款，或两者兼施；在新加坡无牌经营任何类型的支付服务业务，最高可被罚款12万5,000新元、最高3年监禁，或两者兼施。
警方强调，对任何涉嫌参与诈骗活动的人员均采取严肃执法态度，一经查实将依法严惩。公众切勿因他人请求而将自己的银行账户或手机线路借予他人使用，一旦这些账户或线路被用于犯罪活动，账户持有人也将承担法律责任。
欲了解更多防骗资讯，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防骗热线1799。若掌握相关骗案线索，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过www.police.gov.sg/i-witness在线报案，所有信息将严格保密。
公众事务处
新加坡警察部队
2025年3月7日，下午2时30分
