新加坡警方商业事务局与七个陆路警区于2025年1月10日至1月23日展开为期两周的打击行动，共传唤214名男性及98名女性协助调查，年龄介于15至75岁。他们涉嫌参与诈骗活动，身份可能是诈骗主谋或“人头账户”（即“钱骡”）。此次行动共牵涉超过1,180起诈骗案件，主要类型包括求职诈骗、电商诈骗、投资诈骗、假冒政府官员诈骗及假冒亲友诈骗，受害人合计损失逾1,120万新元。
涉案人员正被调查涉嫌触犯《刑法典》第420条文（欺诈罪）、《1992年防止贿赂、毒品贩运及其他严重犯罪法令》（洗钱罪）以及《2019年支付服务法令》第5条（无牌提供支付服务罪）。相关罪行的刑罚如下：
根据《刑法典》第420条，欺诈罪最高可判处10年监禁，并处罚款。
根据《1992年防止贿赂、毒品贩运及其他严重犯罪法令》，洗钱罪最高可判处10年监禁，或最高50万新元罚款，或两者兼施。
根据《2019年支付服务法令》第5条，在新加坡无牌经营任何类型的支付服务业务，可处以最高12.5万新元罚款，或最高三年监禁，或两者兼施。
警方强调，对任何涉嫌参与诈骗活动的人员均采取严厉执法态度，违法者将依法严惩。公众切勿为他人提供银行账户或手机线路，此类行为可能使您成为犯罪共犯，一旦账户被用于非法活动，账户持有人将须承担法律责任。
若您掌握相关犯罪线索或有任何疑问，请致电警方热线1800-255-0000，或通过网站www.police.gov.sg/i-witness在线举报，所有信息将严格保密。如遇紧急情况，请立即拨打‘999’求助。
欲了解更多防诈骗资讯，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打24小时防诈专线1799。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年1月24日 上午11时15分
