新加坡警方在周日（10月25日）发布的新闻稿中表示，一名56岁的男子将因多项罪名被起诉。
这些罪名包括参与诈骗、洗钱以及非法访问计算机材料。
公司损失超过200万新元
新加坡警方于2025年7月16日首次收到举报，称一名原员工涉嫌对公司实施诈骗，金额高达200多万新元。
据悉，这种诈骗行为已持续了大约六年之久。
经过初步调查，警方发现该前员工利用其物流经理的职务之便，以妻子的名义注册了一家独资企业。
而他的妻子对此完全不知情。
随后，他提交了128份虚假的物流服务发票，而这些服务实际上从未提供。
结果导致该公司估计损失超过200万新元。
进一步调查显示，该男子将诈骗所得用于个人投资和消费。
多项罪名在身，警方重申严厉打击
该前员工将于10月26日在法庭受审，面临多项刑事指控。
他被指控一项违反1993年《计算机滥用法》（CMA）第3(2)条的非法访问计算机材料罪。
该罪行的处罚包括最高5万新元的罚款，或不超过七年的监禁，或两者兼施。
此外，该男子还面临根据1871年《刑法》第420条及Cap 224指控的六项诈骗罪。
根据《刑法》第420条，诈骗罪最高可判处10年监禁及罚款。
同时，他还被指控六项洗钱罪。
其中三项属于1992年《腐败、贩毒和其他严重罪行（没收利益）法》（CDSA）第54(5)条，另外三项则属于CDSA Cap 65A第47(6)条。
根据CDSA第54(5)条，洗钱罪最高可处以50万新元的罚款，或不超过10年的监禁，或两者兼施。
警方在新闻稿中重申，他们过去一直且今后将继续严肃对待商业诈骗和金融犯罪。
任何滥用信任地位实施诈骗并洗钱的犯罪分子，都将依法受到严厉惩处。
