轰动全新加坡10亿新币洗钱案
10名原籍中国福建的九男一女
涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控
新加坡只有宝石和贵金属，超过2万元的交易时必须呈报交易，要求顾客出示身份文件，评估风险，并保存记录五年。
新加坡律政部发出通告
要求本地宝石和贵金属经销商
审查旗下交易和业务关系
是否涉及10亿元洗钱案
十名被告和另外24名同伙
评估是否有任何可疑的犯罪行为
相关联人士10人
协助警方调查的12人
被通缉的8人
4人的身份暂不得而知
两名被告的妻子也涉
所有涉案人都不是新加坡公民
也不是本地永久居民
目前案件还在调查中，或涉及更多人，将会扣押更多资产，包括冻结银行户头，充公房产和物品，案件或许要拖上几年。
资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等
