轟動全新加坡10億新幣洗錢案
10名原籍中國福建的九男一女
涉偽造文件和洗黑錢等罪行被控
新加坡只有寶石和貴金屬，超過2萬元的交易時必須呈報交易，要求顧客出示身份文件，評估風險，並保存記錄五年。
新加坡律政部發出通告
要求本地寶石和貴金屬經銷商
審查旗下交易和業務關係
是否涉及10億元洗錢案
十名被告和另外24名同夥
評估是否有任何可疑的犯罪行為
相關聯人士10人
協助警方調查的12人
被通緝的8人
4人的身份暫不得而知
兩名被告的妻子也涉
所有涉案人都不是新加坡公民
也不是本地永久居民
目前案件還在調查中，或涉及更多人，將會扣押更多資產，包括凍結銀行戶頭，充公房產和物品，案件或許要拖上幾年。
資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界新聞網，網絡等
