牛车水山立汇款公司（Samlit Moneychanger）及两名员工于（2026年7月9日）在法庭被控，涉嫌没有遵守当局命令，继续处理因中国冻结汇款而提出投诉的客户个案。
45岁的董事 Novianti 和36岁的合规经理 Malik Sameer，分别面对 17项控状，涉嫌违反新加坡金融管理局（MAS）发出的指示。
此外，Sameer 还面对另外 22项控状，涉及妨碍司法公正，以及没有遵守警方要求协助调查的命令。
山立汇款公司（Samlit Moneychanger）董事 Novianti 及合规经理 Sameer Malik 于 2026年7月9日离开国家法院
（照片Credit: CNA / Raydza Rahman）
这两名负责人早在2024年山立事件爆发时，就已经接受商业事务局（CAD）和新加坡金融管理局（MAS）的调查。据统计，超过670宗汇款被冻结，总金额约1300万新币。
非常讽刺的是，经理Sameer沙米尔还曾因识破诈骗获得过警方表扬，还曾获颁发公民意识奖（Public Spiritedness Award）。
75项控状主要涉及什么？
公开资料显示，控状主要分为几类：
1. 违反新加坡金融管理局（MAS）的指示
调查期间，MAS曾要求山立不得未经批准转移资金、必须保存相关资料、配合调查并提供交易纪录。控方指称，公司及负责人没有遵守这些监管指示，因此触犯相关法律。
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2. 妨碍司法公正（Perverting the course of justice）
这是本案较严重的部分。
控方指称，在调查开始后有人涉嫌删除、隐藏或处理与案件有关的电子资料、有人涉嫌销毁或转移证据、有人涉嫌影响调查过程，因此被控妨碍司法公正。
不过，目前公开资料尚未披露每一项控状具体对应哪些行为，这些细节预计会在后续审讯中逐步公开。
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3. 其他涉及付款服务法规的控罪
另外还有部分控状涉及未遵守《付款服务法》（Payment Services Act）的监管要求、未履行持牌汇款公司的法定义务、未按要求保存及提供相关纪录等。具体每项控状内容仍待法庭进一步披露。
为什么会演变成刑事案件？
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事件可追溯到2023年至2024年。
大量在新加坡工作的中国公民透过山立汇款回中国后，陆续发现中国银行账户被冻结，部分人收到中国公安调查通知，涉及金额超过1300万新元。新加坡警方收到670多宗报案，其中约430宗与山立有关。
随后，MAS展开调查，指山立未积极配合调查。而山立突然通知准备交回牌照停止营业，当局又发现公司及董事银行账户出现异常资金转移，于是商业事务局介入刑事调查。
一旦罪成可面对重罚
根据新加坡法律：
每一项违反MAS指示的罪行，最高可罚款100万新元。
妨碍司法公正罪，最高可判7年监禁、罚款，或两者兼施。
拒绝遵守警方协助调查命令，最高可判6个月监禁、罚款最高5,000新元，或两者兼施。
