牛車水山立匯款公司（Samlit Moneychanger）及兩名員工於（2026年7月9日）在法庭被控，涉嫌沒有遵守當局命令，繼續處理因中國凍結匯款而提出投訴的客戶個案。
45歲的董事 Novianti 和36歲的合規經理 Malik Sameer，分別面對 17項控狀，涉嫌違反新加坡金融管理局（MAS）發出的指示。
此外，Sameer 還面對另外 22項控狀，涉及妨礙司法公正，以及沒有遵守警方要求協助調查的命令。
山立匯款公司（Samlit Moneychanger）董事 Novianti 及合規經理 Sameer Malik 於 2026年7月9日離開國家法院
（照片Credit: CNA / Raydza Rahman）
這兩名負責人早在2024年山立事件爆發時，就已經接受商業事務局（CAD）和新加坡金融管理局（MAS）的調查。據統計，超過670宗匯款被凍結，總金額約1300萬新幣。
非常諷刺的是，經理Sameer沙米爾還曾因識破詐騙獲得過警方表揚，還曾獲頒發公民意識獎（Public Spiritedness Award）。
75項控狀主要涉及什麼？
公開資料顯示，控狀主要分為幾類：
1. 違反新加坡金融管理局（MAS）的指示
調查期間，MAS曾要求山立不得未經批准轉移資金、必須保存相關資料、配合調查並提供交易紀錄。控方指稱，公司及負責人沒有遵守這些監管指示，因此觸犯相關法律。
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2. 妨礙司法公正（Perverting the course of justice）
這是本案較嚴重的部分。
控方指稱，在調查開始後有人涉嫌刪除、隱藏或處理與案件有關的電子資料、有人涉嫌銷毀或轉移證據、有人涉嫌影響調查過程，因此被控妨礙司法公正。
不過，目前公開資料尚未披露每一項控狀具體對應哪些行為，這些細節預計會在後續審訊中逐步公開。
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3. 其他涉及付款服務法規的控罪
另外還有部分控狀涉及未遵守《付款服務法》（Payment Services Act）的監管要求、未履行持牌匯款公司的法定義務、未按要求保存及提供相關紀錄等。具體每項控狀內容仍待法庭進一步披露。
為什麼會演變成刑事案件？
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事件可追溯到2023年至2024年。
大量在新加坡工作的中國公民透過山立匯款回中國後，陸續發現中國銀行帳戶被凍結，部分人收到中國公安調查通知，涉及金額超過1300萬新元。新加坡警方收到670多宗報案，其中約430宗與山立有關。
隨後，MAS展開調查，指山立未積極配合調查。而山立突然通知準備交回牌照停止營業，當局又發現公司及董事銀行帳戶出現異常資金轉移，於是商業事務局介入刑事調查。
一旦罪成可面對重罰
根據新加坡法律：
每一項違反MAS指示的罪行，最高可罰款100萬新元。
妨礙司法公正罪，最高可判7年監禁、罰款，或兩者兼施。
拒絕遵守警方協助調查命令，最高可判6個月監禁、罰款最高5,000新元，或兩者兼施。
