新加坡警方近期对震惊全岛的30亿洗钱案再出重拳。八家本地公司因与两名在逃嫌疑人苏炳海、徐海佳有关联，已被正式列入商业黑名单并冻结全部资产，它们在新加坡的所有业务与资金往来已完全停摆。
1. 案件背景
这起案件源于2023年8月的大规模扫黑行动，当时抓获的10名嫌疑人揭开了新加坡史上最大洗钱案的序幕，而苏炳海、徐海佳正在漏网的17名嫌疑人之中。
此前报道称，苏秉海在新加坡警方于 2023 年 8 月 15 日对洗钱案进行突击搜查的当晚逃离了新加坡
来源：海峡时报
苏炳海则更为复杂，其名下关联着至少六家注册于优质洋房地址的公司，同时持有包括“新未来控股”在内的八家企业股份。仅在其控股公司Heritage 81中，他就持有价值2950万新元的股份。
苏秉海也是新加坡八家公司的股东，其中包括新未来控股
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2. 案件进展
目前这八家涉案公司中，五家已进入除名程序，另外三家因资产尚在法院处置过程中暂时保留。
2024年11月，包括苏炳海夫妇在内的15名在逃人员同意上缴总值约18.5亿新元的资产，以换取国际刑警组织撤销对他们的红色通报和蓝色通缉。其中苏炳海夫妇上缴的房产、豪车等资产总值超过3.1亿新元。
2018年，苏秉海先生和他的妻子在红场
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目前，徐海佳及其同伙仍有价值约1.45亿新元的资产处于新加坡政府的扣押之下。
参考资料：
1. $3b money laundering case: 8 companies in Singapore blacklisted over their links to 2 fugitives，海峡时报
