新加坡警方近期對震驚全島的30億洗錢案再出重拳。八家本地公司因與兩名在逃嫌疑人蘇炳海、徐海佳有關聯，已被正式列入商業黑名單並凍結全部資產，它們在新加坡的所有業務與資金往來已完全停擺。
1. 案件背景
這起案件源於2023年8月的大規模掃黑行動，當時抓獲的10名嫌疑人揭開了新加坡史上最大洗錢案的序幕，而蘇炳海、徐海佳正在漏網的17名嫌疑人之中。
此前報道稱，蘇秉海在新加坡警方於 2023 年 8 月 15 日對洗錢案進行突擊搜查的當晚逃離了新加坡
來源：海峽時報
蘇炳海則更為複雜，其名下關聯著至少六家註冊於優質洋房地址的公司，同時持有包括「新未來控股」在內的八家企業股份。僅在其控股公司Heritage 81中，他就持有價值2950萬新元的股份。
蘇秉海也是新加坡八家公司的股東，其中包括新未來控股
來源：海峽時報
2. 案件進展
目前這八家涉案公司中，五家已進入除名程序，另外三家因資產尚在法院處置過程中暫時保留。
2024年11月，包括蘇炳海夫婦在內的15名在逃人員同意上繳總值約18.5億新元的資產，以換取國際刑警組織撤銷對他們的紅色通報和藍色通緝。其中蘇炳海夫婦上繳的房產、豪車等資產總值超過3.1億新元。
2018年，蘇秉海先生和他的妻子在紅場
來源：海峽時報
目前，徐海佳及其同夥仍有價值約1.45億新元的資產處於新加坡政府的扣押之下。
參考資料：
1. $3b money laundering case: 8 companies in Singapore blacklisted over their links to 2 fugitives，海峽時報
