近日，多名新加坡人涉嫌在柬埔寨操控跨境詐騙集團，專以本國人為目標，通過馬來西亞轉移贓款，涉案總額超 4000 萬元。目前已有三名新加坡籍嫌疑人被控，因存在串供、潛逃風險，均被拒絕保釋。
涉案人員與集團架構
據新加坡新傳媒英文新聞網（CNA）報道，此次被控的三名嫌疑人中，33 歲的黃偉康（Ng Wei Kang，音譯）、29 歲的梁偉恩（Christy Neo Wei En，音譯），與一名在逃的集團首腦關係密切 —— 黃偉康是首腦的兄弟，梁偉恩則是首腦的女友；第三名嫌疑人黃靖海（Lester Ng Jing Hai，音譯）同樣與在逃首腦存在緊密關聯。
控方指控，三人均為一個 「與新加坡有聯繫」 的跨境有組織犯罪集團成員，該集團以柬埔寨為基地，核心成員至少 13 人。其中，黃偉康涉嫌參與新、馬兩地的非法活動；梁偉恩不僅從集團首腦處獲取高額生活費，還由對方安排司機或保鏢，同時參與招募詐騙電話人員、轉移首腦持有的加密貨幣；黃靖海則被指直接參與至少 40 起詐騙案，涉案金額超 500 萬元。
值得注意的是，梁偉恩雖為新加坡籍，但與本地家人關係疏遠，在新加坡無固定住所，長期居住於馬來西亞新山市。
詐騙模式與贓款轉移
調查顯示，該集團的詐騙手法具有明確針對性 —— 專門挑選新加坡人實施詐騙。得手後，贓款會通過兩種方式轉移：一是轉入馬來西亞的銀行帳戶，二是存入加密貨幣錢包，以此規避監管、掩蓋資金流向。
初步統計顯示，該集團造成的受害者損失已達 「數千萬元級別」。而此前新加坡警方披露的信息更明確，類似以柬埔寨金邊為基地的詐騙集團，已涉及至少 330 起案件，總損失超 4000 萬元。
警方行動與案件進展
上個月，新加坡警察部隊與柬埔寨國家警察聯合行動，搗毀了一個同類跨境詐騙集團（疑似本案關聯團伙），在新加坡境內抓獲 12 人，包括 8 名新加坡籍男女、2 名馬來西亞男子及 1 名菲律賓女子。警方調查發現，這些成員均為 「自願前往柬埔寨參與詐騙」，每成功行騙一次便能獲得佣金。
此次行動中，警方從涉案銀行帳戶和加密貨幣錢包中起獲超 250 萬元，同時查獲用於詐騙的電子設備及 「詐騙劇本」，為後續案件偵破提供關鍵證據。
保釋爭議與法律後果
對於目前被控的三名嫌疑人，控方明確反對保釋，理由包括三點：一是集團慣於使用加密貨幣交易，可輕易為嫌疑人提供潛逃資金；二是涉案金額巨大，若罪名成立，刑期可能較長，嫌疑人潛逃動機強烈；三是嫌疑人存在串供或干擾證人的風險。
新加坡地方法官蔡玉珠採納控方意見，裁定三名嫌疑人 「存在潛逃與串供風險」，下令不得保釋，但允許辯方律師申請保金檢討。目前，黃偉康、梁偉恩由贏必勝律師事務所的黃國彥、陳俊良律師代理，黃靖海則由 Regal Law 律師事務所的塞爾瓦拉詹・巴拉穆魯根（Selvarajan Balamurugan）代理。
根據新加坡法律，若三人詐騙及參與有組織犯罪的罪名成立，最高可判處監禁 5 年、罰款 10 萬元（新加坡元），或兩者並罰。
