新加坡律政部星期五（8月1日）公布了對30億洗錢案涉案房產交易的調查進展。在對24家律所的調查中，已有13家完成審查工作，其中多家機構因違規操作面臨處罰。
調查發現，部分律師事務所在處理涉案房產交易時存在嚴重疏漏，包括未履行客戶盡職調查義務、未及時提交可疑交易報告等違規行為。根據調查結果，涉事律所分別被處以3萬至10萬新元不等的罰款，個別機構收到書面警告。5名經辦律師因參與問題交易被移交律師公會，或將面臨行業紀律處分。
律政部強調，根據《1966年法律專業法》，所有法律從業者都必須嚴格執行反洗錢規定。具體要求包括：對客戶進行充分的風險評估，特別是涉及大額資產交易時；發現可疑資金流動必須立即上報；確保每筆交易合法合規。目前仍有11家律所處於調查中，案件後續可能披露更多細節。
新加坡重拳打擊房產洗錢
從今年6月開始，房地產中介和開發商要是敢涉及洗錢、恐怖融資這些非法勾當，罰款直接翻倍漲，最高可能被罰30萬新元（約合160萬人民幣）！而且，一旦被抓到，直接執照吊銷，連開發商的高管都當不成。
以前，中介違規是按」案子」罰，最多罰10萬新元。但現在不一樣了，每項違規行為單獨算，罰到你懷疑人生！
比如銷售人員違反反洗錢規定，一項違規就罰10萬，兩項直接20萬。如果是房產經紀公司違規，一項就能罰20萬。再加上其他違規行為，最高罰款直接衝到30萬新元。
為啥罰這麼狠？新加坡國家發展部第二部長英蘭妮稱，現在的罰款力度根本不夠！
就像轟動一時的新加坡30億洗錢案，光查獲的房產就值3.7億新元。中介做成一單1000萬新元的買賣，佣金就能拿20萬新元，賺得比罰得多，當然有人鋌而走險。
30億洗錢案涉及到的房產
新加坡房產新規」四大殺手鐧」出爐
新法案監管範圍全面擴大，實施多項重要改革：
禁止條款：在新加坡或境外涉及相關非法活動被定罪者，將被禁止持有房地產代理執照或擔任開發商要職
盡職調查：要求經紀和銷售人員對無代理的交易方同樣進行客戶審查
名單篩查：必須核查交易方是否涉及恐怖主義融資及擴散融資活動
跨境監管：新加坡經紀協助客戶購買海外房產也需遵守相同規定
新規6月上路，政府將推出新數據共享平台，整合包括房地產代理理事會、市區重建局在內的所有反洗錢機構信息，是否涉及洗錢等違法交易，查出來也很容易。
