公司董事涉規避支付消費稅和洗黑錢 被判坐牢約三年
稅務局。（圖：CNA）
一名擁有兩家公司的董事涉嫌規避支付消費稅和洗黑錢，被判坐牢大約三年。
59歲的印度尼西亞籍商人Adi Djusman是本地永久居民，也是本地兩家企業的董事。
案情顯示，他涉嫌在2015年1月到2020年12月之間，偽造和提交41份發票和清單，以申請消費稅退稅，導致新加坡國內稅務局向兩家公司支付了本不該支付的款項。
當局的調查發現，這兩家公司在申請退稅期間並沒有開展任何業務，被告在這段期間居住在中國，也沒有任何收入來源。
稅務局在這段期間，每個季度向被告的兩家公司發放款項，而被告每個季度會從中國返回新加坡，並通過跨境轉帳服務把總計52萬3000多元的款項轉移到妻子的中國銀行戶頭。
被告也將部分款項存入自己在其中一家公司的公積金戶頭，以營造該公司擁有實際業務運營的假象，這觸犯了洗黑錢條例。
法庭也下令被告向稅務局支付190多萬元的罰款，這個罰金是被告規避支付消費稅金額的三倍。
