新加坡警方在周三（5月20日）披露，一名新加坡公司的CEO在遭遇一场精心策划的骗局后，被诱导授权转账高达3630万美元（约4650万新元）。该骗子通过冒充公司董事长，成功将CEO玩弄于股掌之间。此案是为期两个月的国际跨境反诈专项行动中揭露的典型案例之一。
此次行动名为“前沿+ III”（Operation Frontier+ III），是一次由新加坡及九个国家执法机构在3月10日至5月7日期间协同开展的联合打击行动。
新加坡警察部队（SPF）在新闻发布会上表示，此次行动共逮捕了3018人（年龄跨度从13岁到85岁），并对与13.8万余起诈骗案相关的7553人进行了调查。涉案损失金额高达约7.52亿美元。
此外，执法部门冻结了近10.2万个银行账户，成功追缴非法资金超过1.61亿美元。
在新加坡境内，警方逮捕了130多人，调查了1000多人，这些人涉及3000多起诈骗案，损失金额近7000万新元。警方同时冻结了2315个银行账户，追回约3500万新元。
细节曝光：董事长“现身”WhatsApp，CEO竟信以为真
4月9日，一名新加坡公司的CEO收到了一通WhatsApp电话，对方自称是公司总部的董事长，指示他接管一项收购项目。
随后，该CEO指示首席财务官（CFO）安排资金。在4月13日至17日期间，该公司通过海外和本地银行账户共计转出3630万美元，资金被汇入两个本地华侨银行（OCBC）账户——其中2710万美元来自卢森堡子公司，970万美元来自新加坡实体。
直到4月17日，该CEO与真正的董事长核实收购项目后，才惊觉被骗。
警方表示：“在接到报案后，反诈骗中心（ASC）迅速介入，在本地账户中截获了970万美元，但约2650万美元已被转至香港的银行账户。”
新加坡警方立即联系香港反诈骗协调中心，最终从香港银行账户及相关的加密货币钱包中追回了1110万美元以上。
“随后的调查导致两名新加坡人被捕，他们涉嫌协助开设用于接收非法资金的公司银行账户，”警方补充道，目前调查仍在进行中。
另一个陷阱：域名只差两个字母，660万美元险些打水漂
在另一起商业电子邮件诈骗案中，警方于4月30日收到报告，一家新加坡大宗商品贸易公司被诱导向一个阿曼的虚假银行账户转账660万美元。
警方指出，受害公司员工收到了一封看似来自合法供应商的邮件，但对方通过巧妙地交换域名中的两个字母，使伪造的地址与真实地址“几乎无法分辨”。
员工信以为真，将全额资金汇出。直到次日，真正的供应商通知他们并未更改银行账户，公司才意识到受骗。
报案后，警方立即与阿联酋内政部和迪拜警方沟通，协调阿曼当局。最终，这笔诈骗资金被成功追踪并全额追回。
新加坡警察部队在新闻稿中还强调了另外两项与马来西亚当局合作的联合行动。
商业事务局（CAD）局长Peggy Pao表示：“我们遏制跨境诈骗的能力取决于与‘FRONTIER+’网络建立关系的深度。”
“当各机构共享实时警报、整合分析资源并开展同步突击行动时，能够加速识别非法资金流向，并迅速瓦解诈骗团伙。”
什么是 FRONTIER+？
FRONTIER+ 是一个跨境反诈协作平台，由14个执法机构的反诈中心代表组成。
在3月10日至5月7日的“FRONTIER+ III”行动中，来自新加坡、香港、韩国、马来西亚、马尔代夫、泰国、澳门、印度尼西亚、文莱和加拿大的3200多名警员参与部署。
新加坡警察部队补充称，该平台旨在通过欢迎新的成员国家和地区加入来扩大覆盖范围，从而提高打击跨境犯罪的执法效能。
Pao局长表示：“展望未来，我们将继续深化FRONTIER+的合作伙伴关系，确保新加坡及更广泛的地区能够抵御诈骗团伙不断演变的手段。”
