新加坡警方在周三（5月20日）披露，一名新加坡公司的CEO在遭遇一場精心策劃的騙局後，被誘導授權轉帳高達3630萬美元（約4650萬新元）。該騙子通過冒充公司董事長，成功將CEO玩弄於股掌之間。此案是為期兩個月的國際跨境反詐專項行動中揭露的典型案例之一。
此次行動名為「前沿+ III」（Operation Frontier+ III），是一次由新加坡及九個國家執法機構在3月10日至5月7日期間協同開展的聯合打擊行動。
新加坡警察部隊（SPF）在新聞發布會上表示，此次行動共逮捕了3018人（年齡跨度從13歲到85歲），並對與13.8萬餘起詐騙案相關的7553人進行了調查。涉案損失金額高達約7.52億美元。
此外，執法部門凍結了近10.2萬個銀行帳戶，成功追繳非法資金超過1.61億美元。
在新加坡境內，警方逮捕了130多人，調查了1000多人，這些人涉及3000多起詐騙案，損失金額近7000萬新元。警方同時凍結了2315個銀行帳戶，追回約3500萬新元。
細節曝光：董事長「現身」WhatsApp，CEO竟信以為真
4月9日，一名新加坡公司的CEO收到了一通WhatsApp電話，對方自稱是公司總部的董事長，指示他接管一項收購項目。
隨後，該CEO指示財務長（CFO）安排資金。在4月13日至17日期間，該公司通過海外和本地銀行帳戶共計轉出3630萬美元，資金被匯入兩個本地華僑銀行（OCBC）帳戶——其中2710萬美元來自盧森堡子公司，970萬美元來自新加坡實體。
直到4月17日，該CEO與真正的董事長核實收購項目後，才驚覺被騙。
警方表示：「在接到報案後，反詐騙中心（ASC）迅速介入，在本地帳戶中截獲了970萬美元，但約2650萬美元已被轉至香港的銀行帳戶。」
新加坡警方立即聯繫香港反詐騙協調中心，最終從香港銀行帳戶及相關的加密貨幣錢包中追回了1110萬美元以上。
「隨後的調查導致兩名新加坡人被捕，他們涉嫌協助開設用於接收非法資金的公司銀行帳戶，」警方補充道，目前調查仍在進行中。
另一個陷阱：域名只差兩個字母，660萬美元險些打水漂
在另一起商業電子郵件詐騙案中，警方於4月30日收到報告，一家新加坡大宗商品貿易公司被誘導向一個阿曼的虛假銀行帳戶轉帳660萬美元。
警方指出，受害公司員工收到了一封看似來自合法供應商的郵件，但對方通過巧妙地交換域名中的兩個字母，使偽造的地址與真實地址「幾乎無法分辨」。
員工信以為真，將全額資金匯出。直到次日，真正的供應商通知他們並未更改銀行帳戶，公司才意識到受騙。
報案後，警方立即與阿聯內政部和杜拜警方溝通，協調阿曼當局。最終，這筆詐騙資金被成功追蹤並全額追回。
新加坡警察部隊在新聞稿中還強調了另外兩項與馬來西亞當局合作的聯合行動。
商業事務局（CAD）局長Peggy Pao表示：「我們遏制跨境詐騙的能力取決於與『FRONTIER+』網絡建立關係的深度。」
「當各機構共享實時警報、整合分析資源並開展同步突擊行動時，能夠加速識別非法資金流向，並迅速瓦解詐騙團伙。」
什麼是 FRONTIER+？
FRONTIER+ 是一個跨境反詐協作平台，由14個執法機構的反詐中心代表組成。
在3月10日至5月7日的「FRONTIER+ III」行動中，來自新加坡、香港、韓國、馬來西亞、馬爾地夫、泰國、澳門、印度尼西亞、汶萊和加拿大的3200多名警員參與部署。
新加坡警察部隊補充稱，該平台旨在通過歡迎新的成員國家和地區加入來擴大覆蓋範圍，從而提高打擊跨境犯罪的執法效能。
Pao局長表示：「展望未來，我們將繼續深化FRONTIER+的合作夥伴關係，確保新加坡及更廣泛的地區能夠抵禦詐騙團伙不斷演變的手段。」
