一家在新加坡注册的公司（下称“该公司”）因涉嫌参与洗钱活动，将于2025年6月30日在法庭被控。
初步调查显示，该公司的银行账户疑似被用于接收针对一家外国公司实施诈骗所获得的犯罪所得。2021年9月8日至14日期间，该公司共接收逾57.1万美元，其中部分款项随后被转移至海外银行账户。
该公司据称无法合理解释其财产来源，因此将被控一项罪名，即涉嫌违反《刑事法法令》第47AA(1)条文，持有合理怀疑源自犯罪活动的财产。
根据《刑事法法令》第47AA(2)(b)条，若企业被定罪持有合理怀疑为犯罪所得的财产，可被处以最高30万新元的罚款。
警方提醒公众，切勿使用个人或公司银行账户接收来源不明的资金。对于为非法目的（例如清洗犯罪所得）而设立的公司，以及因疏于监管而导致公司被用于非法活动的董事，警方将坚决采取执法行动。此类违法行为将损害新加坡作为国际金融中心和商业枢纽的声誉。
公众如欲了解有关诈骗的更多信息，可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防骗热线1799。任何掌握相关诈骗线索的人士，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过https://www.police.gov.sg/i-witness在线提交信息，所有资料将严格保密。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年6月29日，下午6:00
