一家在新加坡註冊的公司（下稱「該公司」）因涉嫌參與洗錢活動，將於2025年6月30日在法庭被控。
初步調查顯示，該公司的銀行帳戶疑似被用於接收針對一家外國公司實施詐騙所獲得的犯罪所得。2021年9月8日至14日期間，該公司共接收逾57.1萬美元，其中部分款項隨後被轉移至海外銀行帳戶。
該公司據稱無法合理解釋其財產來源，因此將被控一項罪名，即涉嫌違反《刑事法法令》第47AA(1)條文，持有合理懷疑源自犯罪活動的財產。
根據《刑事法法令》第47AA(2)(b)條，若企業被定罪持有合理懷疑為犯罪所得的財產，可被處以最高30萬新元的罰款。
警方提醒公眾，切勿使用個人或公司銀行帳戶接收來源不明的資金。對於為非法目的（例如清洗犯罪所得）而設立的公司，以及因疏於監管而導致公司被用於非法活動的董事，警方將堅決採取執法行動。此類違法行為將損害新加坡作為國際金融中心和商業樞紐的聲譽。
公眾如欲了解有關詐騙的更多信息，可瀏覽www.scamshield.gov.sg，或致電防騙熱線1799。任何掌握相關詐騙線索的人士，可撥打警方熱線1800-255-0000，或通過https://www.police.gov.sg/i-witness在線提交信息，所有資料將嚴格保密。
公共事務處
新加坡警察部隊
2025年6月29日，下午6:00
