新加坡警方近日采取强力行动，冻结了一栋价值约5500万新元的顶级豪宅（Good Class Bungalow, GCB）的出售与转让，并没收了约100万新元资金。此次行动旨在扩大一项与美国出口管制下的英伟达（Nvidia）芯片流向相关的欺诈调查。
此次最新行动涉及对四名个人及四家公司的起诉。根据新加坡亚洲新闻台（CNA）7月1日的报道，该案的核心在于供应商被误导，未能得知包含英伟达芯片的高端服务器最终用户究竟是谁。
警方表示，这是该调查中首次对公司进行起诉，标志着案件取得了新进展。位于 Chee Hoon Avenue 12号的这栋豪宅目前已被下达禁止处置令，在调查期间不得出售或转让。此外，调查人员还没收了约100万新元，认为该资金与涉嫌犯罪行为有关。
更多个人与公司被起诉
此次起诉是在2025年2月针对 Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun 以及中国公民 Li Ming 提起诉讼的基础上进一步扩大的。Jenny Lim 则在2026年4月被起诉。
警方称，Wei、Lim 和 Woon 作为 Aperia International、A-Speed Infotech 和 Aperia Cloud Services 的核心管理人员，被指控在2023年11月至2025年2月期间合谋欺骗戴尔（Dell）、超微电脑（Super Micro Computer）和华硕（Asus）。
调查人员表示，三人向供应商谎称 Aperia 旗下的公司将是服务器的最终用户。基于这些虚假陈述，涉事三家公司目前面临八项欺诈指控。
Lim 和 Woon 各自面临七项新指控，其中包括与存入其个人银行账户约120万新元相关的洗钱指控。警方称，其中约100万新元属于犯罪所得。
Wei 将面临七项新欺诈指控和一项洗钱指控。指控称，他使用约5500万新元购买了上述豪宅，其中约3800万新元被指为犯罪所得。他预计将于7月6日被正式起诉。
针对 Li 及其公司的独立指控
Li 及其公司 Luxuriate Your Life 也面临新指控。
警方称，他在2023年11月与超微电脑沟通时，谎称自己是该公司的员工。该公司目前面临两项欺诈指控。
此外，Li 还被指控在明知其目的是欺诈的情况下协助经营业务，并协助另一家公司的董事在履行职责时未能尽到合理的尽职调查义务。
最高可判20年监禁，罚金高达50万新元
如果欺诈罪名成立，四名被告每人都可能面临最高20年监禁、罚款或两者兼施。
若洗钱罪名成立，Wei、Woon 和 Lim 每人可能面临最高10年监禁、最高50万新元罚款或两者兼施。
Li 若被判定明知欺诈而协助经营业务，最高可判七年监禁、1.5万新元罚款或两者兼施。他还面临一项协助他人非法访问公司银行账户的指控，最高可判两年监禁、5000新元罚款或两者兼施。
另一项指控称 Li 协助公司董事在履行职责时未能尽到合理勤勉。若罪名成立，他可能面临最高12个月监禁、5000新元罚款，并被禁止在最高五年内担任公司董事或参与公司管理。
被起诉的每家公司若欺诈罪名成立，也将被处以罚款。
强化诚实贸易的重要性
新加坡期望在本地经营的企业遵守当地法律，并在适用时遵守国际贸易规则。此次起诉表明，当调查人员认为有人通过虚假陈述获取受管制技术时，将同时追究个人和公司的责任。
目前案件仍在审理中，指控尚未被证实。但此类严谨的调查有助于维护新加坡作为全球技术和贸易枢纽的信誉。强有力的执法也向外界发出信号：企业必须与供应商诚实交易，并严格遵守当地法律。
