新加坡警方近日採取強力行動，凍結了一棟價值約5500萬新元的頂級豪宅（Good Class Bungalow, GCB）的出售與轉讓，並沒收了約100萬新元資金。此次行動旨在擴大一項與美國出口管制下的英偉達（Nvidia）晶片流向相關的欺詐調查。
此次最新行動涉及對四名個人及四家公司的起訴。根據新加坡亞洲新聞台（CNA）7月1日的報道，該案的核心在於供應商被誤導，未能得知包含英偉達晶片的高端伺服器最終用戶究竟是誰。
警方表示，這是該調查中首次對公司進行起訴，標誌著案件取得了新進展。位於 Chee Hoon Avenue 12號的這棟豪宅目前已被下達禁止處置令，在調查期間不得出售或轉讓。此外，調查人員還沒收了約100萬新元，認為該資金與涉嫌犯罪行為有關。
更多個人與公司被起訴
此次起訴是在2025年2月針對 Aaron Woon Guo Jie、Alan Wei Zhaolun 以及中國公民 Li Ming 提起訴訟的基礎上進一步擴大的。Jenny Lim 則在2026年4月被起訴。
警方稱，Wei、Lim 和 Woon 作為 Aperia International、A-Speed Infotech 和 Aperia Cloud Services 的核心管理人員，被指控在2023年11月至2025年2月期間合謀欺騙戴爾（Dell）、超微電腦（Super Micro Computer）和華碩（Asus）。
調查人員表示，三人向供應商謊稱 Aperia 旗下的公司將是伺服器的最終用戶。基於這些虛假陳述，涉事三家公司目前面臨八項欺詐指控。
Lim 和 Woon 各自面臨七項新指控，其中包括與存入其個人銀行帳戶約120萬新元相關的洗錢指控。警方稱，其中約100萬新元屬於犯罪所得。
Wei 將面臨七項新欺詐指控和一項洗錢指控。指控稱，他使用約5500萬新元購買了上述豪宅，其中約3800萬新元被指為犯罪所得。他預計將於7月6日被正式起訴。
針對 Li 及其公司的獨立指控
Li 及其公司 Luxuriate Your Life 也面臨新指控。
警方稱，他在2023年11月與超微電腦溝通時，謊稱自己是該公司的員工。該公司目前面臨兩項欺詐指控。
此外，Li 還被指控在明知其目的是欺詐的情況下協助經營業務，並協助另一家公司的董事在履行職責時未能盡到合理的盡職調查義務。
最高可判20年監禁，罰金高達50萬新元
如果欺詐罪名成立，四名被告每人都可能面臨最高20年監禁、罰款或兩者兼施。
若洗錢罪名成立，Wei、Woon 和 Lim 每人可能面臨最高10年監禁、最高50萬新元罰款或兩者兼施。
Li 若被判定明知欺詐而協助經營業務，最高可判七年監禁、1.5萬新元罰款或兩者兼施。他還面臨一項協助他人非法訪問公司銀行帳戶的指控，最高可判兩年監禁、5000新元罰款或兩者兼施。
另一項指控稱 Li 協助公司董事在履行職責時未能盡到合理勤勉。若罪名成立，他可能面臨最高12個月監禁、5000新元罰款，並被禁止在最高五年內擔任公司董事或參與公司管理。
被起訴的每家公司若欺詐罪名成立，也將被處以罰款。
強化誠實貿易的重要性
新加坡期望在本地經營的企業遵守當地法律，並在適用時遵守國際貿易規則。此次起訴表明，當調查人員認為有人通過虛假陳述獲取受管制技術時，將同時追究個人和公司的責任。
目前案件仍在審理中，指控尚未被證實。但此類嚴謹的調查有助於維護新加坡作為全球技術和貿易樞紐的信譽。強有力的執法也向外界發出信號：企業必須與供應商誠實交易，並嚴格遵守當地法律。
