新加坡警方商业事务局与七个陆路警区于2024年12月13日至12月26日展开为期两周的打击行动。期间共传唤138名男性及51名女性协助调查，年龄介于16至66岁，涉嫌担任诈骗犯或“人头户”参与各类诈骗活动。初步调查显示，该批嫌疑人涉嫌与超过1,000宗诈骗案件有关，主要涉及投资诈骗、电商诈骗、求职诈骗、假冒朋友及假冒政府官员等骗术，受害者合计损失逾665万新元。
涉案人员正被调查涉嫌触犯《刑法》第420条文的“欺诈罪”、《防止贪污、贩毒及其他严重犯罪（利益充公）法令》的“洗黑钱罪”，以及《2019年支付服务法令》第5条文的“无执照提供支付服务罪”。根据相关法令，欺诈罪最高可判处10年监禁及罚款；洗黑钱罪最高可判处10年监禁、最高50万新元罚款，或两者兼施；无执照在新加坡经营支付服务业务，最高可罚款12万5,000新元、最高3年监禁，或两者兼施。
警方强调，对任何涉嫌参与诈骗活动的人员均采取严肃执法立场，一经查实将依法严惩。公众切勿因他人请求而将自己的银行账户或手机线路借出，一旦账户被用于犯罪活动，账户持有人将须承担法律责任。
欲了解各类诈骗手法，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防诈专线1799。若掌握相关诈骗线索，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过www.police.gov.sg/i-witness在线提交，所有信息将严格保密。
公共事务处
新加坡警察部队
2024年12月26日 晚上9时50分
