中國女董事收120萬新幣贓款並偽造文件被判刑

2024年11月09日   •   7695次閱讀

41歲的中國籍女子陳某(化名)因將公司帳戶借給犯罪團伙接收贓款,事後偽造文件企圖欺騙銀行,最終被判入獄。

陳某承認違反了《貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令》的罪名。法官在綜合考慮其他8項包括協助他人保留贓款、欺詐和偽造文件的罪狀後,於11月5日判處她入獄2年4個月。

圖源:pixabay (示意圖)

事情經過

2019年4月左右,陳某以2家公司——Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事名譽,加入了中國一個洗錢團伙的計劃,允許對方將贓款轉入她所管理的公司帳戶。

根據法庭文件顯示,在2019年7月的時候警方接到舉報,一名騙子冒充受害人的上司,稱公司正在進行一筆交易,要求受害人將95萬2000美元(約127萬7192新元)轉入陳某的公司帳戶。銀行發現異常以後,馬上將其帳戶凍結,商業事務局隨後也扣押了這筆款項。

為解凍帳戶,她偽造了收據,聯繫銀行謊稱款項來自公司的烈酒交易。不僅如此,她還聘請了一名本地男子擔任公司董事,承諾每月支付2000新幣作為報酬,幫助她取回被凍結的款項。

隨後她還雇用了律師,向商業事務局提交虛假交易資料,試圖解凍資金。但政府已經識破了她的伎倆,並在2020年8月指示銀行將贓款返還給受害人。

新加坡將強化執法、建立策略全力打擊洗錢活動

新加坡警方在事後發文重申,當局不會容忍任何利用銀行帳戶接收贓款或洗錢行為的人,違法者將面臨高額罰款及長時間監禁。若罪名成立,協助他人保留贓款的違法者,最高可被判罰款50萬新元或監禁10年,或兩者兼施。

圖源:新加坡警察部隊臉書

新加坡為提高執法機構追查和起訴洗錢罪犯的能力。近年來,已經進行了2次對《腐敗、販毒和其他嚴重犯罪(沒收利益)法》(CDSA)的審查和更新。2018 年,新加坡加強了對法人和未提交可疑交易報告的處罰。2023 年,使警方能夠對錢騾採取更嚴厲的執法行動。

新加坡強化執法,全力打擊洗錢犯罪

為了更有效打擊洗錢活動,新加坡的國家反洗錢策略建立在三大基礎之上:全社會協調與合作、法律與監管框架、以及國際合作。這三大基礎支撐起"預防-偵測-執法"三大行動支柱,包括預防並遏制犯罪所得流入和濫用我國金融系統;偵查非法流動資金和活動,確保及時和有效地採取相應的行動;以及對違法進行洗錢的人採取堅決的懲戒行動。

重磅!新加坡發布反洗錢策略;重點關注這些行業,非法資金再也進不來了

內政部政務部長孫雪玲:將公布反洗錢機制,確保新加坡不被用作洗錢渠道

新加坡金融管理局、內政部和財政部的聯合聲明強調,新加坡將在打擊洗錢犯罪的同時,繼續對合法企業和投資保持開放態度。這份新策略的發布,顯示了新加坡在維護國際金融中心信譽方面的決心。

隨著新加坡繼續強化反洗錢框架,預計將進一步提升對非受監管行業的風險意識,包括汽車經銷商、藝術品和收藏品等高價值商品交易商。同時,政府各部門也將加強協作,持續監測新出現的洗錢風險,採取相應的應對措施。

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