金管局：不容忍濫用我國金融體系進行非法活動

金管局：不容忍濫用我國金融體系進行非法活動

新加坡金融管理局。（圖：路透社/Edgar Su）

金融管理局表示，不會容忍人們濫用我國的金融體系來進行非法活動。

金管局發表文告說，當局同商業事務局緊密合作，協助警方逮捕10名涉嫌犯下偽造文書、洗錢、拒捕等罪行的人。

金管局也同商業事務局合作，找出我國金融體系內可能有問題的資金和資產，並阻止不法之徒轉移這些資產。

文告說，本地金融機構提供的情報和資料，讓商業事務局發現這些可疑活動。金管局嚴正看待這起案件，並同發現可疑資金的金融機構保持聯繫。當局也會對沒有妥善管控洗錢或恐怖主義融資風險的金融機構，採取果斷行動。

文告說，當局經常提醒金融機構要保持警惕，確保進入新加坡的流動資金是合法的。當局也會進行檢查，並著重於確認活躍於財富管理空間的金融機構有健全的機制來發現和應對洗錢等風險。

金管局指出，這起案件顯示，金融機構保持警惕和及時提交可疑交易報告能協助執法人員搗毀犯罪團伙；而我國作為全球金融樞紐，面對跨國洗錢、恐怖主義融資等風險，因此當局需要繼續同金融機構合作，來加強應對這些風險的能力。